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Binance

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Binance
Razão socialBinance Holdings Ltd.
Empresa privada
AtividadeCriptomoedas
Fundaçãojulho de 2017[1][2]
Fundador(es)Changpeng Zhao
Yi He[3][4]
Área(s) servida(s)Mundial
Pessoas-chaveRichard Teng e Yi He, codiretores executivos[5][6]
Empregados5.000 em 2025[7]
ProdutosPlataformas de negociação e criptomoedas
SubsidiáriasSakura Exchange
Trust Wallet
Binance Charity
ReceitaUS$ 12 bilhões em 2022, valor estimado[8]
Websitebinance.com
binance.us, nos Estados Unidos

Binance é uma corretora de criptomoedas que oferece uma plataforma para comprar e vender criptomoedas, operada pela Binance Holdings Ltd. Foi fundada em 2017 por Changpeng Zhao e Yi He e tornou-se a maior corretora do setor pelo volume diário de negociação.[6][9] A empresa começou na China, transferiu suas operações para o Japão e Malta e passou a operar sem uma sede corporativa oficial.[10][11]

A plataforma aceita depósitos em reais e permite pagar taxas com a BNB, criptomoeda lançada pela empresa em 2017.[12][13] A BNB também é a moeda da BNB Chain, que reúne redes de blockchain.[14][15]

Em 2023, a Binance declarou-se culpada nos Estados Unidos de violar regras de prevenção à lavagem de dinheiro e concordou em pagar cerca de US$ 4,3 bilhões. Zhao deixou a direção da empresa no acordo, e Richard Teng assumiu o cargo.[16][17] Yi He passou a dividir a direção com Teng em dezembro de 2025.[6]

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigava a Binance em 2026 por suspeita de evasão de sanções contra grupos apoiados pelo Irã.[18] A empresa também enfrentou processos, recebeu multas e teve de suspender operações em países onde não cumpria as regras locais.[19][20]

Em outubro de 2026, a plataforma sofreu um ataque cibernético que resultou no maior roubo de criptomoedas até então.[21] A Binance prometeu cobrir as perdas dos usuários com suas reservas e um fundo de emergência.[22]

História

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Bolo do quinto aniversário da Binance, em Paris, em julho de 2022

2005–2017: início da empresa e saída da China

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O diretor executivo Changpeng Zhao fundou a Fusion Systems em 2005, em Xangai, para desenvolver sistemas de negociação de alta frequência para corretores de valores. Em 2013, entrou na Blockchain.info como o terceiro integrante da equipe da carteira de criptomoedas. Trabalhou por menos de um ano como diretor de tecnologia da OKCoin, uma plataforma de negociação à vista entre moedas fiduciárias e ativos digitais.[23] Yi He o contratou para esse cargo em 2014, antes de os dois fundarem a Binance.[4]

A Binance foi fundada em 2017 e captou cerca de US$ 15 milhões por meio de uma oferta inicial de moedas, ou ICO, para financiar o lançamento da corretora.[2] A empresa transferiu suas operações para fora da China continental depois que os órgãos reguladores chineses começaram a restringir a negociação de criptomoedas, ainda em 2017.[2]

2018–2019: lançamento de stablecoin e falha de segurança

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Em janeiro de 2018, a Binance era a maior corretora de criptomoedas, e sua criptomoeda BNB tinha capitalização de mercado de US$ 1,3 bilhão.[24] Com o endurecimento da regulamentação no Japão e na China, a empresa anunciou em março que pretendia abrir um escritório em Malta.[10] Em abril, assinou um memorando de entendimento com o governo das Bermudas.[25] Meses depois, firmou um memorando semelhante com a Bolsa de Valores de Malta para desenvolver uma plataforma de negociação de tokens[nota 1] de valores mobiliários.[27]

Em junho de 2018, a Binance e outras três empresas captaram US$ 65 milhões para a Chiliz, empresa de blockchain voltada ao setor esportivo.[28] No mês seguinte, a Binance comprou a Trust Wallet, uma carteira descentralizada de criptomoedas[nota 2], por um valor não divulgado, pago em dinheiro, ações da Binance e tokens BNB.[30] Em agosto, reuniu US$ 32 milhões com outras três corretoras para financiar o projeto de stablecoin Terra, que pretendia facilitar transações com criptomoedas com menor volatilidade[nota 3].[32]

Em janeiro de 2019, a Binance anunciou uma parceria com a Simplex, empresa de processamento de pagamentos sediada em Israel, para permitir a compra de algumas criptomoedas com cartões de débito e crédito.[33] A empresa anunciou naquele ano a Binance Jersey, uma corretora sediada em Jersey que oferecia pares de negociação[nota 4] entre moedas fiduciárias e criptomoedas, entre elas o euro e a libra esterlina.[35]

Em 7 de maio de 2019, a Binance comunicou uma "violação de segurança em grande escala", na qual hackers haviam roubado 7.000 bitcoins, avaliados em cerca de US$ 40 milhões.[36][37] A empresa suspendeu os depósitos e saques por uma semana para investigar o ocorrido e se comprometeu a ressarcir os clientes com recursos de um fundo de emergência.[38][39][40]

Em junho de 2019, a Binance anunciou que impediria o acesso de titulares de passaportes dos Estados Unidos e de residentes no país. Também anunciou que criaria a Binance.us para atender a esses clientes.[41] A corretora começou a oferecer contratos de futuros perpétuos em setembro, com alavancagem de até 125 vezes o valor dos contratos.[42] Em novembro, anunciou a compra da WazirX, corretora de bitcoin da Índia. Zhao contestou a conclusão do negócio em agosto de 2022, ao afirmar que o acordo nunca havia sido assinado.[43]

2020–2023

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Em 21 de fevereiro de 2020, a Autoridade de Serviços Financeiros de Malta, ou MFSA, respondeu a reportagens que apresentavam a Binance como uma empresa de criptomoedas sediada no país. A Binance não tinha autorização para operar nesse setor em Malta e não estava sob a supervisão regulatória do órgão, que avaliava se a empresa exercia alguma atividade no país fora de sua competência.[44]

Em julho de 2020, a Binance anunciou uma "parceria estratégica" com uma empresa estatal chinesa subordinada à Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado. A empresa aderiu a um grupo que pretendia facilitar a Iniciativa do Cinturão e Rota.[45][46]

Em 29 de outubro de 2020, a Forbes publicou documentos vazados que atribuía à Binance, entre eles o "TaiChi", com uma proposta para reduzir os riscos regulatórios nos Estados Unidos por meio de uma entidade separada.[47] A reportagem afirmava que a Binance e Zhao haviam criado uma estrutura societária para enganar deliberadamente os órgãos reguladores dos Estados Unidos e lucrar de forma oculta com investidores em criptomoedas no país.[47] A empresa bloqueava oficialmente o acesso de endereços IP localizados nos Estados Unidos, mas a Forbes afirmou que "os potenciais clientes seriam orientados a contornar as restrições geográficas".[47] A Binance negou o documento e processou a revista por difamação[nota 5], mas desistiu da ação.[49]

A Binance mantinha a liderança entre as corretoras em abril de 2021, apesar da concorrência de empresas como a Coinbase.[50] Em maio, a Internal Revenue Service e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigavam a empresa por suspeitas de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.[51][52][53]

Em fevereiro de 2022, a Binance anunciou que pretendia investir US$ 200 milhões na Forbes,[54] mas não ficou claro se o negócio foi concluído. A Forbes Global Media Holdings interrompeu em maio seus planos de abertura de capital[nota 6] por meio de uma fusão com a Magnum Opus Acquisition Ltd., uma empresa de aquisição de propósito específico sediada em Hong Kong.[57] Zhao disse que o plano havia "mudado um pouco, mas acredito que ainda esteja em discussão".[58] Em fevereiro de 2023, expressou no Twitter sua decepção porque a Forbes "continua a escrever artigos infundados" sobre a Binance.[59]

Em março de 2022, durante a invasão da Ucrânia pela Rússia, Zhao recusou-se a banir usuários russos, em defesa da "liberdade financeira".[60] A Binance passou a expressar sua oposição à medida em termos mais moderados, sem mudar a política, e divulgou sua doação de US$ 10 milhões para atender a necessidades humanitárias na Ucrânia.[61]

Em janeiro de 2022, a Reuters afirmou que a Binance havia omitido informações de investigadores governamentais e parceiros comerciais. A agência também acusou a empresa de ignorar alertas de suas equipes de conformidade[nota 7] sobre riscos de lavagem de dinheiro e falhas nos procedimentos de identificação de clientes. A Binance contestou a precisão da reportagem.[2]

Em abril, a Reuters afirmou que o responsável regional da Binance havia concordado em compartilhar dados de clientes com a Rosfinmonitoring em 2021, quando o órgão tentava rastrear doações à rede do líder oposicionista russo Alexei Navalny, que morreu anos depois. A Binance negou ter sido procurada pelas autoridades russas a respeito de Navalny.[63][64]

Em junho de 2022, a Reuters calculou que a Binance havia processado pelo menos US$ 2,35 bilhões provenientes de ataques cibernéticos, fraudes de investimento e vendas ilegais de drogas. A apuração somou pagamentos de US$ 780 milhões envolvendo o mercado russo Hydra, que operava na darknet, e lavagem de parte do dinheiro de fraudes de investimento que causaram perdas de 750 milhões de euros, equivalentes a US$ 800 milhões. A agência afirmou que o Grupo Lazarus havia usado a Binance para lavar dinheiro roubado pela Coreia do Norte para financiar seu programa de armamentos. A Binance contestou essas conclusões.[65]

Em 27 de maio de 2022, a Binance anunciou o registro de sua pessoa jurídica na Itália e planos de abrir escritórios no país. Buscava também registro na Suíça, Suécia, Espanha, Países Baixos, Portugal e Áustria.[66] Obteve registro para operar na Espanha em julho de 2022[67] e na Suécia em janeiro de 2023.[68][66]

Em 13 de junho de 2022, a Binance anunciou a suspensão dos saques de bitcoin por prazo indeterminado, em um dia de quedas acentuadas nos preços das criptomoedas.[69] O serviço voltou a funcionar no mesmo dia.[70] Em 6 de outubro, a ponte BSC Token Hub[nota 8], que permitia transferências entre as redes BNB Beacon Chain e BNB Smart Chain, sofreu um ataque cibernético. O ataque permitiu a criação indevida de 2 milhões de BNB, avaliados em cerca de US$ 568 milhões.[72][73]

A Binance investiu US$ 500 milhões na aquisição do Twitter por Elon Musk, concluída em outubro de 2022. Após o investimento, anunciou que formaria uma equipe para estudar como a blockchain e as criptomoedas poderiam ser usadas no Twitter.[74][75] Em 8 de novembro, ofereceu-se para comprar as operações fora dos Estados Unidos da corretora concorrente FTX, a FTX.com, para ajudar a resolver sua crise de liquidez.[76][77] Desistiu do negócio no dia seguinte e disse estar preocupada com a maneira como a FTX conduzia seus negócios e com as investigações dos órgãos reguladores financeiros dos Estados Unidos.[78] A compra da Sakura Exchange, em 30 de novembro de 2022, permitiu à Binance voltar ao mercado japonês de criptomoedas.[79][80]

Em março de 2023, a Binance impediu residentes na Rússia de comprar euros e dólares em seu serviço de negociação entre usuários, ou P2P[nota 9]. Os usuários europeus também deixaram de poder comprar rublos.[82] Em setembro, a empresa anunciou sua saída da Rússia e a venda de suas operações à CommEX, plataforma lançada no dia anterior.[83][84] As contas de usuários russos puderam ser transferidas para a nova plataforma até março de 2024. A CommEX encerrou suas atividades em 10 de maio de 2024.[85]

Em junho de 2023, saíram US$ 790 milhões da Binance depois que a SEC anunciou uma ação judicial contra a empresa, que tinha 120 milhões de usuários no mundo.[86] Integrantes da direção pediram demissão em julho.[87] O The Wall Street Journal afirmou que a Binance havia cortado até 1.000 postos de trabalho no mundo.[88] A CNBC publicou a previsão de que os cortes poderiam chegar a 3.000 até o fim de 2023.[89] Zhao não negou as demissões, mas contestou os números e os motivos atribuídos à saída dos executivos.

Em 21 de novembro de 2023, a Binance declarou-se culpada em um tribunal dos Estados Unidos de violações da Lei do Sigilo Bancário relativas à prevenção da lavagem de dinheiro, de transmissão de dinheiro sem registro[nota 10] e de violações de sanções[nota 11]. Pelo acordo judicial, a empresa pagaria mais de US$ 4 bilhões em penalidades. Zhao deixou o cargo de diretor executivo e recebeu uma multa de US$ 50 milhões.[17] Richard Teng assumiu a direção.[17] A Binance prometeu em 2023 não tolerar atividades ilícitas em sua plataforma.[20]

2024–2026

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Em uma reportagem de 2024 sobre acontecimentos de 2023, o The Wall Street Journal afirmou que a Binance havia demitido integrantes de sua equipe de investigação interna depois de apurações sobre manipulação de mercado, como esquemas de pump and dump e negociação fictícia. O jornal afirmou que a equipe havia concluído que um cliente VIP, a empresa de negociação e investimento DWF Labs, divulgava sua capacidade de criar volumes artificiais "críveis" para elevar o preço de tokens. Os investigadores também haviam encontrado vendas de tokens promovidos pelo fundador da DWF Labs, que derrubaram seus preços, em um esquema compatível com pump and dump e contrário aos termos de serviço da Binance. A corretora demitiu os investigadores e manteve a DWF Labs como cliente. Negou irregularidades e disse que as negociações entre contas do próprio cliente poderiam ter sido acidentais e que a equipe interna havia trabalhado perto demais de um concorrente da DWF.[92]

John Griffin, professor de finanças da Universidade do Texas em Austin, concluiu em um estudo de 2024 que a Binance era a corretora mais utilizada em golpes do abate do porco.[93][94] A empresa colaborou em alguns casos com autoridades policiais dos Estados Unidos para devolver dinheiro perdido nesses golpes.[93][95][96][97]

Em novembro de 2024, a FTX processou a Binance e seu ex-diretor executivo Zhao para recuperar cerca de US$ 1,8 bilhão.[98] A FTX também processou antigos investidores, afiliadas e clientes no tribunal de falências[nota 12] de Delaware. Entre os réus estavam o ex-diretor de comunicações da Casa Branca Anthony Scaramucci, a corretora de ativos digitais Crypto.com e grupos políticos como o FWD.US, fundado por Mark Zuckerberg.[98]

As autoridades da Nigéria processaram a Binance para cobrar US$ 81,5 bilhões por perdas econômicas e impostos atrasados. Alegaram que a atuação da empresa no país, mesmo sem registro, bastava para sujeitá-la ao imposto de renda das pessoas jurídicas.[100]

Em março de 2025, o The Wall Street Journal afirmou que a família de Donald Trump, por meio da World Liberty Financial, havia começado a negociar a compra de uma participação na operação estadunidense da Binance. As conversas ocorreram enquanto Zhao buscava um perdão presidencial[nota 13] por sua condenação criminal. O jornal também afirmou, com base em pessoas cujos nomes não publicou, que o assessor de Trump Steve Witkoff participava das conversas. Seu escritório negou a participação. Na avaliação do jornal, o perdão facilitaria a volta da Binance aos Estados Unidos.[102][103]

Em 12 de março de 2025, foi anunciada a compra de uma participação minoritária na Binance por US$ 2 bilhões pelo fundo de investimento MGX Fund Management Limited, apoiado pelo governo de Abu Dhabi.[104]

Em agosto de 2025, o The Wall Street Journal afirmou que a Binance administrava a PancakeSwap sem tornar pública essa atuação. A plataforma mantinha uma parceria com a World Liberty Financial, da família Trump.[105] A Binance gastou cerca de US$ 800 mil com lobistas que buscaram um indulto do presidente Donald Trump para Zhao e defenderam outros interesses da empresa.[106]

Trump concedeu o perdão a Zhao em 21 de outubro de 2025,[107] com anúncio público em 23 de outubro. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Zhao havia sido vítima de perseguição pelo governo de Joe Biden.[108] Em novembro, familiares de vítimas dos ataques de 7 de outubro processaram a Binance, acusando a empresa de ajudar a transferir dinheiro para o Hamas e o Hezbollah.[109][110]

Yi He foi nomeada codiretora executiva em 3 de dezembro de 2025.[111] Em dezembro, o órgão regulador financeiro de Abu Dhabi autorizou a Binance a operar a partir do emirado, cujo governo apoiava o fundo MGX, que havia comprado uma participação na empresa naquele ano.[112]

O Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e o Financial Times afirmaram, em reportagens de 2025, que a Binance lucrava com a lavagem de dinheiro de grupos do crime organizado.[20][113] Em 2026, o The Wall Street Journal fez a mesma acusação sobre operações de entidades sujeitas a sanções.[114]

Em fevereiro de 2026, o The New York Times afirmou que investigadores internos da Binance haviam encontrado contas acessadas por pessoas no Irã e contas usadas por uma frota de navios russos, suspeita de evadir sanções, para pagar suas tripulações. Ao menos quatro funcionários que levaram as descobertas à direção teriam sido suspensos ou demitidos. A Binance negou que os tivesse punido por comunicar suspeitas de irregularidades e disse que as medidas decorreram da divulgação não autorizada de dados de clientes. A empresa também negou que os navios estivessem sujeitos a sanções.[115]

Em março de 2026, o The Wall Street Journal afirmou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigava a Binance por suspeitas de contornar sanções contra grupos apoiados pelo Irã e classificados como organizações terroristas estrangeiras, como os hutis.[18] Em maio, o jornal afirmou que autoridades policiais haviam rastreado transações feitas pela Binance até aquele mês para redes que financiavam o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.[114]

Em junho de 2026, a Binance retirou seu pedido de licença para operar na União Europeia, apresentado na Grécia, após entraves regulatórios.[116] No mesmo mês, a corretora passou a oferecer a negociação de mais de 7.000 ações e fundos negociados em bolsa dos Estados Unidos.[117] Os usuários podiam comprar com moedas digitais, como as stablecoins USDC e USDT, por intermédio da corretora Nest Trading e da empresa Alpaca.[118]

A Binance forneceu às autoridades russas documentos de identidade e o histórico de transações de um usuário que doara criptomoedas às forças armadas ucranianas e à Brigada Azov, classificada pela Rússia como organização terrorista. A entrega, detalhada pela Reuters em agosto de 2026, ocorreu dois anos depois de a empresa anunciar sua saída da Rússia, após a invasão da Ucrânia em 2022 e as sanções ocidentais impostas em resposta. O Comitê de Investigação da Rússia enviou o pedido a um endereço que a Binance mantinha em seu site para autoridades policiais russas e bielorrussas. Os dados foram usados para acusar o usuário de financiamento do terrorismo. A organização de direitos humanos The First Department afirmou que o pedido abrangia seis usuários que haviam enviado dinheiro à mesma carteira e que o material sobre cada um deu origem a um processo criminal separado. A Binance forneceu todo o histórico da conta do usuário, cópias digitalizadas de seu passaporte russo e de sua autorização de residência búlgara, fotografias usadas na verificação de identidade, saldos, depósitos e saques, pagamentos com cartão, negociações P2P e identificadores de dispositivos. A empresa disse que atendia a solicitações legais de autoridades policiais de todo o mundo e que não comentava casos individuais.[119][120][121]

Em setembro de 2026, procuradores federais dos Estados Unidos afirmaram, em uma ação civil[nota 14] de confisco de bens, que empresas chinesas haviam usado a Binance para lavar receitas de vendas de petróleo destinadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica.[124][125]

Ataque cibernético de 2026

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Em 29 de outubro de 2026, um ataque à Binance envolveu criptoativos avaliados em cerca de US$ 6,3 bilhões, no maior roubo de criptomoedas registrado até então.[21] A empresa suspendeu temporariamente os depósitos e saques[126] para investigar o ataque e trabalhar com autoridades policiais e emissores de criptomoedas na resposta ao ocorrido.[127][128]

A Binance informou que cerca de US$ 3 bilhões dos ativos afetados haviam sido congelados[nota 15] com a ajuda de parceiros do setor. A Tether congelou aproximadamente US$ 1,57 bilhão, e a Circle, mais de US$ 800 milhões. As duas empresas emitem stablecoins. A Ripple também congelou cerca de US$ 200 milhões em ativos.[130][21]

A codiretora executiva Yi He afirmou que a Binance compensaria os usuários pelas perdas do ataque. A empresa disse que pagaria os valores com suas próprias reservas financeiras e com o Secure Asset Fund for Users, ou SAFU, um fundo de proteção emergencial lastreado em bitcoin[nota 16], avaliado em aproximadamente US$ 1 bilhão.[22]

Ecossistema

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BNB

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Build'N'Build
Símbolo da criptomoeda BNB
Binance
Nome anterior Binance Coin
Código BNB
Tipo Moeda nativa[nota 17] da BNB Chain
Lançamento julho de 2017
Situação Ativa
Documento técnico White paper da BNB
Oferta inicial 200.000.000 BNB[132]
Taxa de câmbio Flutuante
Explorador de blocos[nota 18] bscscan.com
Site www.bnbchain.org

A BNB, sigla de Build'N'Build, foi lançada em julho de 2017 com o nome de Binance Coin e é a moeda da BNB Smart Chain.[13] Os usuários podiam usá-la para pagar taxas na plataforma da empresa. A moeda foi emitida como um token na rede Ethereum, migrou para a Binance Chain em abril de 2019 e passou a ser usada na Binance Smart Chain, lançada em setembro de 2020.[134][135][14] Em 2021, tinha a terceira maior capitalização de mercado entre as criptomoedas.[136]

Em fevereiro de 2022, a empresa mudou o nome do token para Build'N'Build e adotou a denominação BNB Chain para suas redes.[14] A FXEmpire criticou a centralização excessiva da rede[nota 19] e afirmou que ela facilitava a exploração de vulnerabilidades.[13][138][139] Em outubro de 2022, a BNB Smart Chain tinha 44 validadores[nota 20].[141]

A Binance Chain, que passou a se chamar BNB Beacon Chain, foi desativada em 3 de dezembro de 2024, e suas funções passaram para a BNB Smart Chain.[142]

Binance USD

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A Binance USD, ou BUSD, era uma stablecoin criada para manter o valor de um dólar dos Estados Unidos, que a Paxos emitia em nome da Binance desde 2019.[143][144] A emissão da Paxos ocorria na rede Ethereum. Em outras redes, a Binance criou a Binance-Peg BUSD, que não era emitida pela Paxos nem tinha autorização do órgão regulador de Nova Iorque.[145]

Em outubro de 2021, a BUSD era a terceira maior stablecoin em capitalização de mercado,[146] atrás da Tether, ou USDT, e da USD Coin, ou USDC.[147]

Em janeiro de 2023, a Bloomberg informou que as reservas da Binance-Peg BUSD tinham sido insuficientes com frequência entre 2020 e 2021, com um déficit superior a US$ 1 bilhão em três ocasiões. Um porta-voz da Binance admitiu falhas na manutenção do lastro e disse que o processo melhorara muito com verificações mais rigorosas das diferenças nas reservas.[148]

Em fevereiro de 2023, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque ordenou que a Paxos interrompesse a emissão de novos tokens BUSD.[149][150] Em 31 de agosto de 2023, a Binance anunciou que encerraria gradualmente o suporte à BUSD.[151]

Patrocínios

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A Binance patrocinou o Campeonato Africano das Nações,[152][153] o clube italiano de futebol Lazio, o Futebol Clube do Porto[154] e a Seleção Argentina de Futebol. Em 2022, assinou com Cristiano Ronaldo um contrato de mais de um ano para promover coleções de tokens não fungíveis em sua plataforma.[155]

A empresa realizou atividades educativas sobre criptomoedas em países africanos.[156] Em novembro de 2025, prometeu doar 10 milhões de dólares de Hong Kong para socorro e reconstrução após o incêndio em Wang Fuk Court, em Tai Po, Hong Kong.[157]

Situação jurídica

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Austrália

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Em 6 de abril de 2023, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos cancelou a licença de serviços financeiros da Oztures Trading Pty Ltd, que operava com o nome Binance Australia Derivatives.[158] Em 18 de maio, a Binance Australia anunciou que havia perdido o acesso ao sistema de pagamentos australiano PayID por decisão da empresa contratada para processar seus pagamentos.[159] No mesmo dia, o banco Westpac proibiu seus clientes australianos de fazer transações com a Binance.[160][159]

Em 27 de março de 2026, o Tribunal Federal da Austrália multou a Binance Australia Derivatives em 10 milhões de dólares australianos por classificar incorretamente 524 investidores de varejo[nota 21] como clientes de atacado entre julho de 2022 e abril de 2023. Com essa classificação, os investidores perderam as proteções exigidas para clientes de varejo. A empresa admitiu as infrações e recebeu a multa depois de pagar aproximadamente 13,1 milhões de dólares australianos em indenizações aos clientes em 2023.[162]

Canadá

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Em 17 de março de 2022, a Binance se comprometeu com a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário a parar de abrir contas para usuários de Ontário e a interromper as negociações nas contas que já existiam.[163][164] Com a adoção de regras mais rigorosas no Canadá, a empresa anunciou em maio de 2023 que deixaria o país.[165] Em 30 de maio, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário tinha aberto uma investigação para apurar se a Binance tentara contornar a legislação de valores mobiliários e os controles de conformidade da província antes de sua saída.[166]

Em maio de 2024, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá, ou FINTRAC, anunciou uma multa de cerca de US$ 4,38 milhões à Binance por violar as leis canadenses de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.[167]

União Europeia

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O Regulamento dos Mercados de Criptoativos, ou MiCA, passou a exigir uma autorização única para os serviços de criptoativos na União Europeia, com regras de transição para empresas que já cumpriam a legislação nacional antes de 30 de dezembro de 2024. Essas empresas poderiam operar sob as regras nacionais até 1.º de julho de 2026. Uma autorização pelo MiCA ou a rejeição do pedido antes dessa data encerraria a transição. Cada Estado-membro podia reduzir o prazo ou deixar de adotá-lo.[168]

Em junho de 2026, duas pessoas a par do pedido de licença MiCA da Binance na Grécia disseram à Reuters que ele deveria ser rejeitado. Uma recusa poderia impedir a empresa de oferecer serviços de criptoativos na União Europeia depois do prazo de transição. A Binance afirmou ter cumprido as exigências e não ter recebido nenhum aviso formal de rejeição.[169]

A Binance retirou o pedido grego em meados de junho de 2026, antes de uma rejeição formal. Sem obter a licença até o prazo de julho, deixou de promover seus serviços na União Europeia. Em setembro, atendia parte dos clientes europeus a partir de Abu Dhabi e alegava poder usar a exceção para quem procurava o serviço por conta própria, sem publicidade direcionada da corretora.[116]

Bélgica

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Em 23 de junho de 2023, a Autoridade de Serviços e Mercados Financeiros da Bélgica ordenou à Binance que parasse imediatamente de oferecer ou prestar serviços de moedas virtuais no país. O órgão afirmou que a empresa oferecia esses serviços a partir de países que não faziam parte do Espaço Económico Europeu.[170][171]

França

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Em maio de 2022, a Binance recebeu autorização para prestar serviços de ativos digitais na França, o primeiro país europeu a dar essa autorização à empresa.[172] Em junho de 2023, o Ministério Público de Paris anunciou que investigava a empresa, em uma apuração preliminar, por captação ilegal de clientes e lavagem de dinheiro.[173] Em janeiro de 2025, as autoridades francesas abriram uma investigação judicial sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude fiscal na União Europeia entre 2019 e 2024. A investigação abrangia suspeitas de lavagem de recursos do tráfico de drogas. A Binance negou as alegações e afirmou que contestaria eventuais acusações.[174]

O registro da Binance France SAS perdeu a validade automaticamente em 2 de julho de 2026, com o fim do prazo de transição do MiCA.[175]

Alemanha

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Em abril de 2021, a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha advertiu que a Binance poderia ser multada por emitir tokens de ações sem publicar um prospecto[nota 22] para os investidores.[177]

Itália

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Em julho de 2021, a Comissão Nacional para as Sociedades e a Bolsa da Itália advertiu que as empresas do grupo Binance não tinham autorização para prestar serviços de investimento no país.[178] A Binance recebeu autorização para prestar serviços de ativos digitais na Itália em maio de 2022.[179]

Países Baixos

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Em abril de 2022, o banco central neerlandês multou a Binance em 3,3 milhões de euros por oferecer serviços nos Países Baixos sem estar registrada no país. O banco havia advertido a empresa em agosto de 2021.[180] Em junho de 2023, a Binance anunciou que deixaria os Países Baixos depois de não conseguir autorização para operar.[181]

Índia

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Em agosto de 2022, a Diretoria de Fiscalização da Índia congelou os ativos da WazirX, corretora cuja compra a Binance havia anunciado, durante uma investigação de lavagem de dinheiro.[182] Zhao negou que a Binance tivesse sido proprietária da WazirX ou detido participação na Zanmai Labs, empresa responsável por suas operações. Disse que a compra não se concretizara por "alguns problemas". O cofundador da WazirX, Nischal Shetty, contestou a declaração e afirmou que a Binance havia comprado a empresa.[183]

Em 28 de dezembro de 2023, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia recomendou bloquear os endereços eletrônicos de nove empresas de criptoativos, entre elas a Binance, por descumprirem a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002.[184] O aplicativo da Binance saiu das lojas de aplicativos da Apple e do Google em 12 de janeiro de 2024 para impedir seu uso por investidores indianos em criptoativos.[185] Em junho, a Unidade de Inteligência Financeira multou a Binance em US$ 2,25 milhões por operar no país sem cumprir as normas locais de combate à lavagem de dinheiro.[186][187]

O site e o aplicativo da Binance voltaram a ficar disponíveis na Índia em agosto de 2024, após o registro da empresa na Unidade de Inteligência Financeira.[188]

Em julho de 2024, a WazirX sofreu um ataque cibernético que retirou aproximadamente US$ 234,9 milhões em ativos digitais, cerca de 20 bilhões de rúpias, de uma carteira de múltiplas assinaturas usada em um acordo de custódia com a Liminal Custody.[189][190] Em janeiro de 2025, os governos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul atribuíram o ataque à Coreia do Norte. Em comunicado conjunto com o Japão, os dois governos também acusaram grupos norte-coreanos, entre eles o Lazarus Group, de roubar criptomoedas e atacar corretoras e serviços de custódia em outros países.[191]

Japão

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Em 25 de junho de 2021, a Agência de Serviços Financeiros do Japão advertiu a Binance por não estar registrada para operar no país.[192] Era a segunda advertência da agência, que havia enviado uma notificação em março de 2018.[193][194]

A plataforma local Binance Japan abriu em 1.º de agosto de 2023, com acesso inicial para novos usuários residentes no Japão. A empresa havia comprado a Sakura Exchange BitCoin em novembro de 2022 e mudado seu nome para Binance Japan.[195] A entidade tinha o registro 00031 da Agência de Serviços Financeiros, datado de 14 de outubro de 2022.[196]

Nigéria

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Em junho de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria classificou as atividades da Binance Nigeria Limited no país como "ilegais" e ordenou que ela parasse imediatamente de captar investidores nigerianos. O órgão afirmou que a entidade operava sem seu registro ou supervisão.[197][198] A Binance negou que a entidade citada no comunicado fosse sua afiliada.[199]

Os executivos da Binance Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan foram detidos pelo governo nigeriano em 26 de fevereiro de 2024, durante investigações sobre possíveis operações ilegais e manipulação cambial pela empresa.[200] Anjarwalla fugiu da custódia em março.[201] O governo apresentou uma acusação criminal de sonegação fiscal contra a Binance, e a empresa desativou seus serviços em nairas em 8 de março de 2024. Em maio, o diretor executivo Richard Teng afirmou que autoridades haviam pedido propina em criptomoedas para resolver a situação.[202] A Câmara dos Representantes da Nigéria negou a alegação.[203] O governo nigeriano afirmou que a denúncia de propina tentava desviar a atenção das acusações criminais contra a empresa.[204]

Em junho de 2024, as acusações fiscais contra os dois executivos foram retiradas, mas o processo contra a Binance prosseguiu.[205] Gambaryan foi libertado em outubro, após a retirada das acusações de lavagem de dinheiro contra ele, para receber tratamento médico fora do país. Quando ele foi libertado, a Binance respondia aos processos por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal e negava as acusações.[206]

Filipinas

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Em 25 de março de 2024, uma segunda-feira, a Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas, ou SEC, pediu à Comissão Nacional de Telecomunicações que ajudasse a bloquear o site da Binance e as páginas da corretora. A empresa operava sua plataforma de investimentos e negociações sem as licenças exigidas e manteve as atividades mesmo após as advertências da SEC, iniciadas em novembro de 2023.[207]

Emilio Aquino, presidente da SEC, afirmou que manter o acesso à plataforma poderia colocar em risco o dinheiro dos investidores. Com a Binance em atividade no país, a comissão pretendia dar aos usuários tempo para transferir seus investimentos a plataformas autorizadas. A SEC trabalhou com empresas de tecnologia, entre elas Google e Meta, para interromper os anúncios digitais da Binance voltados a usuários filipinos. Em março de 2024, o aplicativo permanecia disponível nas lojas de aplicativos.[207]

Tailândia

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A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a Binance em 2 de julho de 2021 por infringir o Decreto de Emergência sobre Negócios com Ativos Digitais de 2018. O órgão acusou a empresa de operar sem licença, violando a seção 26 do decreto.[208]

Em maio de 2023, o Ministério das Finanças da Tailândia concedeu uma licença de corretora de criptomoedas à Gulf Binance, empresa conjunta da Binance e da Gulf Innova, subsidiária da Gulf Energy Development, do bilionário tailandês Sarath Ratanavadi. A abertura estava prevista para 2023.[209] A plataforma abriu ao público em 16 de janeiro de 2024.[210]

Reino Unido

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Em 10 de janeiro de 2020, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, ou FCA, passou a supervisionar as empresas de criptoativos sujeitas às normas britânicas de combate à lavagem de dinheiro. Novas empresas precisavam se registrar antes de operar. As que já atuavam tinham até 10 de janeiro de 2021 para obter o registro, com um regime temporário para pedidos em análise.[211][212]

Em junho de 2021, a FCA proibiu a Binance Markets Limited de realizar atividades regulamentadas no Reino Unido sem seu consentimento prévio por escrito.[19][213][214] A pedido da empresa, o órgão cancelou em 30 de maio de 2023 as permissões que ela não utilizava. A medida foi anunciada em junho e deixou a Binance Markets Limited sem autorização para oferecer atividades e produtos regulamentados no país.[19][215]

Em junho de 2026, cerca de 1.700 investidores britânicos entraram com uma ação coletiva[nota 23] contra a Binance e Changpeng Zhao na Alta Corte da Inglaterra e do País de Gales, pedindo indenizações de pelo menos 150 milhões de libras esterlinas. Os autores alegaram que a corretora lhes causara prejuízos ao oferecer derivativos e produtos alavancados a clientes de varejo no Reino Unido sem a autorização exigida.[217] A Binance disse que se defenderia no processo e que estava comprometida em cumprir a legislação aplicável.[218] Em setembro de 2026, a ação tinha 2.700 autores e o valor estimado dos pedidos de indenização ultrapassava 250 milhões de libras esterlinas.[219]

Estados Unidos

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Em 2019, a Binance anunciou que bloquearia o acesso de clientes dos Estados Unidos à sua plataforma global. A empresa e outros investidores criaram a Binance.US, uma corretora separada para cumprir a legislação federal estadunidense.[16][220] Em maio de 2021, a Bloomberg News tornou pública uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e do Internal Revenue Service sobre suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal pela Binance.[52] Em junho de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos abriu uma investigação para apurar se a oferta inicial de moedas de tokens BNB, feita pela empresa em 2017, fora uma venda ilegal de valores mobiliários.[13]

A Binance.US anunciou em dezembro de 2022 que compraria os ativos da Voyager Digital por US$ 1,02 bilhão. A compra foi cancelada em abril de 2023 por causa do que a Binance.US chamou de "ambiente regulatório hostil e incerto".[221]

Em janeiro de 2023, a Arkham Intelligence levantou suspeitas de lavagem de dinheiro em transferências entre a Bitzlato, uma corretora muito menor, e a Binance, por meio de carteiras intermediárias. Uma carteira intermediária havia depositado US$ 15 milhões em criptomoedas na Binance ao longo de anos.[222] Em fevereiro de 2023, a Reuters questionou a alegada independência da Binance.US em relação à Binance.com após examinar transferências de mais de US$ 404 milhões que a Binance fizera, nos primeiros três meses de 2021, de uma conta da Binance.US no Silvergate Bank para a Merit Peak Ltd., empresa administrada por Zhao. Em mensagens a outro executivo da Binance, Catherine Coley, diretora executiva da Binance.US, afirmou que "ninguém mencionou" as transferências "inesperadas". Coley deixou a empresa pouco depois. Um porta-voz da Binance.US disse que a reportagem usava "informações desatualizadas", sem dar mais detalhes.[223]

Em 1.º de março de 2023, os senadores estadunidenses Elizabeth Warren, Chris Van Hollen e Roger Marshall enviaram uma carta à Binance e afirmaram que a corretora era um foco de atividades financeiras ilegais e havia facilitado mais de US$ 10 bilhões em pagamentos a criminosos e pessoas que burlavam sanções. Os senadores pediram documentos sobre o cumprimento das normas pela empresa.[224][225] Em 27 de março, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, ou CFTC, processou a Binance e Zhao no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, acusando-os de burlar deliberadamente a legislação estadunidense e descumprir regras sobre derivativos.[226][227] A agência acusou a Binance de violar normas destinadas a impedir a lavagem de dinheiro.[228] Citou mensagens internas sobre transações da organização militante palestina Hamas e de suspeitos de crimes, nas quais o funcionário responsável por comunicar suspeitas de lavagem de dinheiro teria comentado: "vemos o que há de errado, mas fechamos os dois olhos".[226] Em abril de 2023, a Bloomberg divulgou que Radix Trading, Jane Street Capital e Tower Research Capital eram as três empresas de negociação citadas sem nome como clientes VIP da Binance.[229]

Em junho de 2023, a SEC entrou com uma ação contra a Binance e Zhao por 13 supostas violações das normas estadunidenses sobre valores mobiliários.[230][231] Em 12 de setembro, a Binance.US anunciou a saída de seu diretor executivo, Brian Shroder, e o corte de cerca de 100 empregos, aproximadamente um terço de seu quadro de funcionários. A empresa chamou a ação civil da SEC de "um exemplo lamentável" das "tentativas agressivas de prejudicar nosso setor" por parte do órgão.[232] Em outubro, quando começou a guerra em Gaza, a senadora estadunidense Cynthia Lummis e o deputado French Hill disseram que a Binance e a Tether eram fontes de financiamento do terrorismo e pediram, em carta ao Departamento de Justiça, medidas contra a corretora.[233]

Em 21 de novembro de 2023, a Binance se declarou culpada e concordou em pagar US$ 4,3 bilhões por violar a Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos e a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional e por operar sem registro como empresa de transmissão de dinheiro.[16] Zhao concordou em pagar uma multa de US$ 50 milhões e deixar o cargo de diretor executivo. O acordo permitiu que mantivesse sua participação na empresa.[234][235]

Em dezembro de 2023, o tribunal aprovou o acordo na ação da CFTC, obrigando a Binance a devolver US$ 1,35 bilhão em taxas de transação e a pagar uma multa civil de US$ 1,35 bilhão. Zhao recebeu uma multa civil de US$ 150 milhões nesse processo.[236] O acordo foi acertado em conjunto com os das outras autoridades estadunidenses e permitia que certos pagamentos fossem abatidos dos valores devidos em outros processos.[16]

Em 31 de janeiro de 2024, vítimas estadunidenses do ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 2023 e seus familiares processaram a Binance no tribunal federal de Manhattan, alegando que a empresa facilitara as atividades terroristas do Hamas ao lhe dar um meio de financiamento. Entre os autores da ação estavam reféns libertados pelo Hamas e familiares de pessoas mortas no ataque.[237][238][239] Em abril de 2024, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar as leis estadunidenses de combate à lavagem de dinheiro.[240][241][242] Ele foi libertado em setembro.[243]

Em 29 de maio de 2025, a SEC e os réus apresentaram à Justiça um acordo para encerrar definitivamente a ação civil de 2023 contra a Binance, suas entidades nos Estados Unidos e Zhao. A SEC justificou a decisão por sua política regulatória e ressalvou que poderia adotar outra posição em outros processos.[244]

Em novembro de 2025, 306 vítimas estadunidenses do ataque do Hamas contra Israel processaram a Binance em um tribunal federal da Dakota do Norte, alegando que a empresa e Zhao haviam ajudado o Hamas a financiar o ataque. A jurisdição foi escolhida porque "pelo menos duas transações suspeitas passaram por endereços eletrônicos em Kindred, na Dakota do Norte".[245]

Ver também

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  • Bybit, outra corretora de criptomoedas
  • Coinbase, empresa que opera uma plataforma de negociação de criptomoedas
  • Kraken, corretora de criptomoedas sediada nos Estados Unidos
  • Bitcoin, criptomoeda negociada na Binance
  • Ethereum, rede em que a BNB foi emitida antes de migrar para a Binance Chain
  • Stablecoin, tipo de criptomoeda da BUSD

Notas

  1. ↑ Tokens são unidades digitais que podem dar acesso a um serviço, comprovar direitos ou corresponder a parte de um investimento, conforme as regras de cada emissão.[26]
  2. ↑ O usuário de uma carteira de autocustódia controla as chaves que autorizam as transações e precisa guardá-las com cuidado. Se perder essas chaves e os meios de recuperação, poderá ficar sem acesso às criptomoedas.[29]
  3. ↑ Em um período de alta volatilidade, o preço de um ativo muda bastante, e essas oscilações ficam menores quando a volatilidade é baixa.[31]
  4. ↑ Um par de negociação reúne o ativo que se compra ou vende e aquele usado no pagamento, como bitcoin/euro, cuja cotação dá o preço de um bitcoin em euros.[34]
  5. ↑ Nos Estados Unidos, uma ação desse tipo geralmente alega que uma afirmação falsa apresentada como fato prejudicou a reputação de alguém. Os requisitos variam conforme o estado e as circunstâncias.[48]
  6. ↑ Ao abrir o capital, uma empresa permite que suas ações sejam negociadas publicamente e assume deveres de informação aos investidores. Quem compra essas ações passa a deter uma parcela do negócio.[55][56]
  7. ↑ Ao conferir os procedimentos da empresa, essas equipes procuram falhas que possam descumprir leis ou regras internas, orientam os funcionários e avisam a direção para que os problemas sejam corrigidos.[62]
  8. ↑ Para transferir ativos entre redes de blockchain, uma ponte confere se a operação registrada na rede de origem é válida antes de liberar ou criar os tokens correspondentes na outra.[71]
  9. ↑ P2P, do inglês peer-to-peer, é a negociação entre usuários em que o comprador paga diretamente ao vendedor. A Binance mantém as criptomoedas retidas até que o pagamento seja confirmado.[81]
  10. ↑ Na legislação financeira dos Estados Unidos, a expressão abrange receber dinheiro ou outro valor de uma pessoa e repassá-lo a outra pessoa ou lugar. Certas operações com moedas virtuais também entram nessa definição.[90]
  11. ↑ Países, organizações e pessoas podem sofrer restrições econômicas ou comerciais dos Estados Unidos, como proibições de transações e bloqueios de bens. Cada programa de sanções tem seu próprio alcance.[91]
  12. ↑ Esses tribunais nos Estados Unidos cuidam de dívidas que pessoas e empresas não conseguem pagar, em processos que podem reorganizar pagamentos ou permitir a venda de bens para pagar credores.[99]
  13. ↑ Nos Estados Unidos, o perdão presidencial pode encerrar penas ainda pendentes e retirar algumas restrições legais de uma condenação federal. Ele não apaga a condenação nem declara a pessoa inocente.[101]
  14. ↑ Em uma ação civil, a disputa envolve direitos, obrigações ou bens, e a decisão pode impor indenização ou outra medida judicial. A responsabilidade por um crime é examinada em um processo criminal.[122][123]
  15. ↑ O bloqueio de um endereço impede que tokens como o USDC sejam movimentados, mas não devolve automaticamente às vítimas os valores roubados nem desfaz as transações já concluídas.[129]
  16. ↑ O fundo guarda bitcoins para eventuais pagamentos, e o valor da reserva em dólares sobe ou cai com o preço da moeda, mesmo que a quantidade de bitcoins permaneça igual.[131]
  17. ↑ Uma moeda nativa é usada pela própria rede para cobrar taxas e pagar quem ajuda a mantê-la, como ocorre com a BNB na BNB Smart Chain.[15]
  18. ↑ Um explorador de blocos dá acesso ao registro público da rede por um site onde o usuário pode procurar uma transação, conferir se ela foi confirmada e ver os endereços de quem enviou e recebeu os valores.[133]
  19. ↑ Numa rede centralizada, poucos participantes controlam decisões como a escolha das transações que entram no registro compartilhado, mesmo que os computadores estejam espalhados pelo mundo.[137]
  20. ↑ Validadores são participantes que usam seus computadores para conferir transações e decidir em conjunto, seguindo regras comuns, quais blocos serão acrescentados ao registro da rede.[140]
  21. ↑ Investidores de varejo são clientes que não cumprem os critérios legais da categoria de atacado e que, na Austrália, têm direito a informações adicionais sobre o produto e a meios de resolver reclamações.[161]
  22. ↑ Um prospecto apresenta o investimento oferecido, quem o oferece, as condições e os riscos para que o investidor possa avaliar a proposta antes de decidir.[176]
  23. ↑ Uma ação coletiva reúne pedidos de pessoas que dizem ter enfrentado o mesmo problema ou situações semelhantes, para que o tribunal possa examinar em conjunto as questões comuns.[216]

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