Ir para o conteúdo

FTX

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
FTX
Razão socialFTX Trading Ltd.
Empresa privada
AtividadeCriptomoedas
Fundaçãomaio de 2019
Fundador(es)Sam Bankman-Fried
Gary Wang
Nishad Singh[1][2]
DestinoPedido de falência sob o Capítulo 11 em novembro de 2022[3]
SedeNassau, Nova Providência, Bahamas
Pessoas-chaveJohn J. Ray III, administrador do plano de recuperação desde 2025[4]
EmpregadosCerca de 300, em 2022[5]
ProdutosPlataforma de negociação de criptomoedas
ReceitaUS$ 1,02 bilhão, em 2021[6]
LucroUS$ 388 milhões, em 2021[6]
WebsitePortal de créditos

FTX, nome comercial da FTX Trading Ltd., foi uma corretora de criptomoedas fundada em 2019 por Sam Bankman-Fried, Gary Wang e Nishad Singh.[2] Com sede nas Bahamas, a empresa oferecia uma plataforma para negociar criptoativos e chegou a ser a terceira maior corretora do setor por volume de negociação.[7][8]

Em novembro de 2022, a FTX não conseguiu devolver o dinheiro de seus clientes durante uma corrida de saques.[9] A corretora havia repassado depósitos à Alameda Research, empresa de negociação de criptoativos de Bankman-Fried.[10] A Binance negociou a compra da FTX, mas desistiu de concluir o negócio.[11]

A FTX pediu falência nos Estados Unidos em 11 de novembro de 2022, quando Bankman-Fried deixou a direção da empresa.[12] Em 2024, ele foi condenado a 25 anos de prisão pela fraude que levou à quebra.[10]

Os primeiros pagamentos a clientes e outros credores começaram em fevereiro de 2025, depois que a Justiça aprovou um plano para distribuir o dinheiro recuperado no processo de falência.[4]

História

[editar | editar código]
Sam Bankman-Fried, cofundador da FTX

Sam Bankman-Fried, Zixiao "Gary" Wang e Nishad Singh[13] fundaram a FTX em maio de 2019.[2][14] A empresa nasceu dentro da Alameda Research, um fundo de cobertura e empresa de negociação de criptoativos criada em 2017, em Berkeley, na Califórnia, por Bankman-Fried e Wang, com profissionais que haviam trabalhado na Jane Street.[15][16][17][18] Caroline Ellison entrou na Alameda em março de 2018.[2] O nome FTX abrevia "Futures Exchange", ou "bolsa de futuros".[15] Cerca de seis meses depois da fundação, Changpeng Zhao, da Binance, comprou 20% da empresa por aproximadamente US$ 100 milhões.[19]

A FTX Trading Ltd. foi constituída em Antígua e Barbuda e operava a corretora com o nome comercial FTX.[15][7][20] A FTX.US atendia aos residentes dos Estados Unidos em uma plataforma separada.[21] O FTX Token[nota 1], negociado sob a sigla FTT, foi lançado no fim de julho de 2019.[2][23]

Em agosto de 2020, a FTX comprou o Blockfolio, aplicativo usado para acompanhar carteiras de criptomoedas[nota 2], por US$ 150 milhões.[25] Em julho de 2021, captou US$ 900 milhões de mais de 60 investidores, entre eles SoftBank e Sequoia Capital, em uma rodada que avaliou a empresa em US$ 18 bilhões.[nota 3][27][28][29] A plataforma tinha mais de um milhão de usuários e era a terceira maior corretora de criptomoedas por volume negociado.[8] A publicidade do aplicativo prometia uma maneira "segura e fácil de entrar no mundo das criptomoedas".[30]

Bankman-Fried recomprou a participação de Zhao por aproximadamente US$ 2 bilhões.[19] Em setembro de 2021, a FTX transferiu sua sede de Hong Kong para as Bahamas.[7] A receita[nota 4] de 2021 aumentou para US$ 1,02 bilhão, o lucro operacional para US$ 272 milhões e o lucro líquido para US$ 388 milhões.[6]

Preço diário de fechamento do FTT, em dólares dos Estados Unidos, de 2020 a 2023

Em 14 de janeiro de 2022, a FTX anunciou um fundo de capital de risco de US$ 2 bilhões, chamado FTX Ventures.[32] No mesmo mês, captou US$ 400 milhões em uma rodada de investimentos da série C,[nota 5] que elevou sua avaliação a US$ 32 bilhões.[33] Em 11 de fevereiro, a FTX.US já anunciava em seu site que passaria a oferecer negociação de ações a seus clientes nos Estados Unidos.[34]

A FTX preparava, em fevereiro de 2022, uma divisão de jogos para ajudar desenvolvedores a incorporar criptomoedas, tokens não fungíveis e outros ativos de blockchain aos videogames.[35] Em julho, concluiu um acordo que lhe dava a opção[nota 6] de comprar a BlockFi por até US$ 240 milhões e previa uma linha de crédito[nota 7] de US$ 400 milhões para a empresa.[36][37]

Em 18 de agosto de 2022, a Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC, enviou à FTX.US uma notificação para cessar declarações que classificou como "falsas e enganosas" sobre a cobertura dos depósitos e produtos da corretora pelo seguro da agência.[38] Brett Harrison, presidente da FTX.US, havia dado a entender, em uma publicação no Twitter, que essa cobertura existia.[39] Harrison apagou a publicação, e Bankman-Fried esclareceu em outra mensagem que a FTX não era segurada pela FDIC, embora trabalhasse com bancos cobertos pelo seguro.[40]

A FTX.US venceu, em 26 de setembro de 2022, o leilão dos ativos digitais da Voyager Digital, corretora de criptomoedas em processo de falência. O acordo, avaliado em aproximadamente US$ 1,42 bilhão, previa a compra das criptomoedas sob a guarda da Voyager pelo valor de mercado que teriam em uma data futura. A estimativa de US$ 1,31 bilhão para essas moedas se somava a US$ 111 milhões em pagamentos adicionais.[41] A operação dependia da aprovação dos tribunais responsáveis pela falência e dos credores[nota 8] da Voyager.[43]

Após a quebra da FTX, a subsidiária norte-americana da Binance venceu, em dezembro de 2022, uma nova disputa pela compra dos ativos da Voyager por cerca de US$ 1 bilhão.[44] Em abril de 2023, a Binance.US desistiu da compra, alegando que o ambiente regulatório nos Estados Unidos era "hostil e incerto".[45]

Brett Harrison anunciou em 27 de setembro de 2022 que deixaria a presidência da FTX.US, mas permaneceria como consultor. Ele ocupava o cargo desde maio de 2021, e a empresa não anunciou um substituto de imediato.[46] Em outubro de 2022, a FTX era investigada no Texas por suspeita de vender valores mobiliários sem registro.[47]

Em novembro de 2022, a FTX era a terceira maior corretora de criptomoedas por volume de negociação, com uma movimentação diária de US$ 10 bilhões e uma avaliação de US$ 32 bilhões.[48] O site da FTX Ventures saiu do ar naquele mês.[49]

Crise de novembro de 2022 e falência

[editar | editar código]

Alameda Research e a reportagem do CoinDesk

[editar | editar código]

A Alameda Research havia atuado como formadora de mercado da FTX desde o início da corretora e, em junho e julho de 2022, era a maior depositante conhecida de moedas estáveis na plataforma.[50] Em setembro de 2022, a Bloomberg avaliou que as regras de divulgação e as normas do mercado tradicional de ações desestimulavam relações próximas entre bolsas e empresas de negociação, enquanto o setor de criptoativos tinha menos exigências para separar essas atividades.[50] As operações da Alameda na FTX permitiam que ela ganhasse dinheiro quando outros participantes perdiam na corretora.[51] Bankman-Fried defendeu o uso da Alameda para fornecer liquidez à plataforma.[51]

John J. Ray III, que assumiu a direção da FTX, afirmou que a Alameda tinha uma isenção secreta do mecanismo de liquidação automática da corretora.[nota 9][52] Criticou essa relação não divulgada e as falhas graves na gestão. Disse ter encontrado um "fracasso completo dos controles corporativos".[53][52] Afirmou também que a FTX usava um programa de computador para esconder o uso indevido de recursos dos clientes.[52][53][54] Entre o início de 2021 e março de 2022, a Alameda Research acumulou tokens antes de a FTX anunciar que os disponibilizaria para negociação.[55]

Em 2 de novembro de 2022, o CoinDesk publicou uma reportagem sobre a concentração de ativos da Alameda Research em FTT, o token emitido pela FTX. Havia cerca de US$ 5,1 bilhões em FTT no mercado. No balanço da Alameda de 30 de junho de 2022, US$ 3,66 bilhões em "FTT desbloqueados" e US$ 2,16 bilhões em "FTT dados como garantia"[nota 10] estavam entre os ativos. Outros US$ 292 milhões em "FTT bloqueados" estavam entre os passivos.[nota 11][56]

Nas semanas anteriores à reportagem do CoinDesk, Bankman-Fried tentava "desesperadamente" levantar dinheiro para a FTX, disseram pessoas ouvidas sob anonimato pela Bloomberg.[57] Nos meses anteriores à publicação, Bankman-Fried e Changpeng Zhao também haviam discutido publicamente no Twitter, em parte por discordarem sobre a regulamentação das criptomoedas.[58]

Corrida aos saques e negociação com a Binance

[editar | editar código]

Em 6 de novembro, poucos dias após a reportagem do CoinDesk, Changpeng Zhao, diretor da Binance, anunciou no Twitter que a empresa venderia todos os seus FTT.[59][60] A Binance havia recebido os tokens em 2021, quando a FTX recomprou sua participação na empresa.[61] Zhao justificou a venda com "revelações recentes".[61] A Bloomberg e o TechCrunch avaliaram que a venda poderia provocar uma queda acentuada no preço do FTT, pois o volume negociado do token era baixo.[62][63] O anúncio e as discussões entre Zhao e Bankman-Fried no Twitter fizeram cair o preço do FTT e de outras criptomoedas.[64] Clientes retiraram cerca de US$ 6 bilhões da FTX em três dias, em um movimento semelhante a uma corrida bancária, e a corretora entrou em crise.[65]

Em 8 de novembro, Zhao anunciou que a Binance havia firmado uma carta de intenções para a compra da FTX, que enfrentava o que ele chamou de "crise de liquidez".[66][67] O acordo não obrigava as empresas a concluir a compra e não incluía a FTX.US.[66] Zhao informou no Twitter que a Binance realizaria em breve uma diligência prévia nas contas e nas operações da empresa e recomendou que as corretoras não usassem FTT como garantia.[68][69] Ele também previu que o preço do token variaria muito nos dias seguintes. Naquele dia, o FTT perdeu 80% de seu valor, uma queda de mais de US$ 2 bilhões.[70]

A Bloomberg avaliou em 9 de novembro que a compra da FTX pela Binance era improvável devido à situação financeira da corretora.[71] Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities investigavam a relação da FTX com as outras empresas de Bankman-Fried e a forma como ela administrava os recursos de clientes.[72] A Binance desistiu da compra naquele dia.[73] A empresa justificou a decisão com os relatos de uso indevido de dinheiro dos clientes e as investigações em curso.[11] Em uma mensagem no Slack, Bankman-Fried afirmou que a FTX soubera pela imprensa das preocupações da Binance e de sua desistência.[73]

Em 9 de novembro, os saques na FTX estavam suspensos.[65] Bankman-Fried afirmou que os ativos da empresa valiam mais que os depósitos dos clientes, mas que a falta de liquidez exigia recursos externos para atender aos pedidos de retirada.[74][75] Ele também disse que a FTX.US, por ser uma empresa separada, ainda não havia sido afetada pela crise.[76]

Pedido de falência e transferências não autorizadas

[editar | editar código]

Em 10 de novembro de 2022, a Axios informou, sem divulgar quem havia fornecido a informação, que a FTX procurara a Kraken para negociar ajuda financeira.[77] Nesse dia, Bankman-Fried assumiu a responsabilidade pela crise da FTX e disse que ainda buscava dinheiro para manter a empresa solvente.[78] Também anunciou que a Alameda Research deixaria de negociar e encerraria suas atividades.[79] Até 10 de novembro, a maior parte das equipes jurídica e de conformidade da FTX já havia se demitido.[80][81]

Pessoas ouvidas sob anonimato pelo The Wall Street Journal em 10 de novembro afirmaram que a Alameda Research devia cerca de US$ 10 bilhões à FTX.[82] A corretora teria emprestado à Alameda, em 2022, dinheiro depositado pelos clientes para negociação, permitindo que a empresa o aplicasse em seus próprios investimentos.[82] Em 12 de novembro, o jornal publicou que a diretora da Alameda, Caroline Ellison, havia dito aos funcionários que ela, Sam Bankman-Fried, Gary Wang e Nishad Singh sabiam das transferências de depósitos de clientes da FTX para a Alameda.[83] Uma pessoa ouvida sob anonimato pelo New York Times confirmou essa informação em 14 de novembro.[51] Na reunião, Ellison teria explicado que parte do dinheiro fora usada para pagar empréstimos que a Alameda havia tomado para investir.[83]

Bankman-Fried escreveu no Twitter em 10 de novembro que os clientes da FTX nos Estados Unidos não tinham motivo para se preocupar, mas funcionários já tentavam vender ativos da empresa naquele dia.[84] Entre eles estavam a Embed Financial Technologies, que fazia a compensação de operações com ações[nota 12], e os direitos de nome[nota 13] da FTX Arena.[84]

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas congelou os ativos da subsidiária FTX Digital Markets Ltd. e de partes relacionadas e pediu à Suprema Corte das Bahamas a nomeação de um liquidante provisório[nota 14]. O tribunal nomeou o advogado Brian Simms para o cargo.[86][87][88] A Agência de Serviços Financeiros do Japão ordenou que a FTX Japan suspendesse parte de suas operações.[89][90] A subsidiária australiana passou para um regime de administração externa.[89]

A equipe do FTX Future Fund, organização apresentada como beneficente e financiada por Bankman-Fried, anunciou em 10 de novembro que havia se demitido naquele dia.[12] O fundo havia assumido compromissos de US$ 160 milhões em doações e investimentos até 1.º de setembro de 2022.[91] A BlockFi, empresa de empréstimos em criptomoedas que mantinha negócios com a FTX, anunciou em 10 de novembro que limitaria as atividades da plataforma e suspenderia os saques por causa da crise na corretora.[92][12]

Em 11 de novembro, a FTX, a FTX.US, a Alameda Research e mais de cem empresas do grupo apresentaram pedidos de falência à Justiça de Delaware.[3][12][93] Pessoas ouvidas sob anonimato pelo The New York Times estimaram que a dívida da corretora chegava a US$ 8 bilhões.[12] Bankman-Fried deixou o cargo de diretor-executivo, assumido por John J. Ray III, especialista em reestruturação de empresas que havia conduzido a liquidação da Enron.[94][95][3][93][96]

No fim de 11 de novembro, mais de US$ 400 milhões saíram da FTX em operações que Ryne Miller, diretor jurídico da FTX.US, chamou de "transações não autorizadas".[97] Miller anunciou que a FTX e a FTX.US pretendiam transferir as criptomoedas restantes para armazenamento fora da internet, ou cold storage,[nota 15] para proteger os fundos que ainda estavam sob controle das empresas.[97] A maior parte do dinheiro retirado estava em moedas estáveis, como a Tether, e foi rapidamente trocada por Ether. Essa troca dificulta o bloqueio e a recuperação dos valores e é usada em roubos de criptomoedas.[98] Um porta-voz da FTX afirmou que a empresa havia sofrido um ataque e orientou os usuários a apagar os aplicativos da corretora, que estariam comprometidos.[99] A Kraken ofereceu ajuda para descobrir quem havia feito as transferências.[100]

Em janeiro de 2024, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou três pessoas de operar um esquema de fraude com troca de cartão SIM que teria roubado mais de US$ 400 milhões em moedas virtuais de uma empresa não identificada na acusação.[101] Pessoas ouvidas pela Bloomberg afirmaram que a vítima era a FTX.[102]

Bankman-Fried disse à Reuters, em 12 de novembro de 2022, que ainda estava nas Bahamas.[103] Outros integrantes da direção da FTX já haviam partido para Hong Kong, onde ficava a antiga sede da empresa, ou para outros destinos.[99] Autoridades das Bahamas, entre elas a Polícia Real das Bahamas, interrogaram Bankman-Fried naquele dia.[104] Ele ainda tentou conseguir dinheiro para a empresa no fim de semana de 12 e 13 de novembro, depois do pedido de falência.[105]

O diretor de segurança da Kraken escreveu no Twitter em 14 de novembro que a corretora conhecia a identidade de um usuário que pagara, por meio de sua conta, taxas de transações usadas para movimentar o dinheiro roubado.[106] Em entrevista a Kelsey Piper publicada pela Vox em 16 de novembro, Bankman-Fried atribuiu o roubo a um ex-funcionário ou a um programa malicioso instalado no aparelho de alguém que havia trabalhado na empresa.[107]

Pessoas ouvidas sob anonimato pela Reuters afirmaram que, em 12 de novembro, faltava explicar o destino de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões pertencentes a clientes.[108][54] Um balanço da FTX preparado pouco antes do pedido de falência e obtido pelo Financial Times trazia US$ 9 bilhões em dívidas, US$ 900 milhões em ativos líquidos, US$ 5 bilhões em ativos de venda mais difícil e US$ 3,2 bilhões em investimentos de capital privado sem liquidez imediata.[109]

Bankman-Fried começou a publicar mensagens enigmáticas no Twitter em 14 de novembro de 2022.[110] Até o dia seguinte, elas formavam a expressão "What HAPPENED", ou "O que ACONTECEU".[110] Em 15 de novembro, a FTX buscava US$ 10 bilhões de investidores para cumprir suas obrigações imediatas.[111] No dia 16, a FTX Digital Markets, unidade das Bahamas, pediu proteção à Justiça dos Estados Unidos pelo Capítulo 15 da lei de falências.[112]

Em 17 de novembro de 2022, a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas informou que, cinco dias antes, havia determinado a transferência dos ativos digitais da FTX Digital Markets para uma carteira digital sob seu controle, com autorização da Suprema Corte das Bahamas.[113]

John J. Ray III, que assumira a direção para conduzir a liquidação, afirmou em declaração entregue ao tribunal em 17 de novembro que a contabilidade da FTX trazia empréstimos da Alameda Research a seus dirigentes. Em 30 de setembro, os valores chegavam a US$ 1 bilhão para Bankman-Fried e a mais de US$ 500 milhões para Nishad Singh, um dos cofundadores da FTX.[114] Ray havia trabalhado nos processos de falência da Enron, da Residential Capital, da Nortel e da Overseas Shipholding. Disse que nunca encontrara uma falha tão completa nos controles de uma empresa nem tamanha falta de informações financeiras confiáveis. Criticou a segurança dos sistemas e a fiscalização fora dos Estados Unidos. Para ele, o pequeno grupo que concentrava as decisões não tinha experiência nem preparo e poderia estar comprometido com as irregularidades.[115][116] Em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, disse que praticamente não havia documentação das operações e que a empresa usava o QuickBooks, programa de contabilidade para pequenos negócios, mesmo movimentando bilhões de dólares.[117]

Em agosto de 2023, a FTX planejava retomar a negociação de criptomoedas após concluir sua reestruturação no processo de falência.[118] Em 31 de janeiro de 2024, a FTX desistiu de reabrir a corretora e passou a priorizar a venda de ativos para devolver dinheiro aos clientes. As negociações com possíveis compradores e investidores não haviam conseguido o capital necessário para retomar as operações.[119] Em 7 de maio, a empresa apresentou um plano de reorganização que previa o pagamento integral, com juros, dos créditos[nota 16] reconhecidos pela Justiça para os credores não governamentais. A proposta destinava pelo menos 118% do valor desses créditos aos titulares de até US$ 50 mil, grupo que reunia cerca de 98% dos credores.[120][121]

Outras empresas de criptomoedas

[editar | editar código]

O Cronos, criptoativo da Crypto.com, perdeu cerca de US$ 1 bilhão em valor de mercado em novembro de 2022. Na avaliação da Bloomberg, a quebra da FTX e a notícia de que a Crypto.com havia enviado por engano US$ 400 milhões em Ether a outra corretora explicavam parte da desvalorização.[122] Em 14 de novembro, o diretor executivo da Crypto.com afirmou que a plataforma funcionava normalmente.[122] Clientes ainda receavam que a empresa passasse por uma crise semelhante à da FTX.[123]

Em 15 de novembro de 2022, a BlockFi, que já havia suspendido os saques,[124] se preparava para pedir falência.[124] No dia 14, informara que tinha uma exposição financeira[nota 17] elevada à FTX.[124] A empresa de empréstimos em criptomoedas formalizou o pedido de proteção pelo Capítulo 11 em Nova Jérsia no dia 28 de novembro de 2022.[125] Em 24 de outubro de 2023, passou a executar um plano para encerrar as operações e devolver os ativos aos clientes, que previa também buscar pagamentos no processo de falência da FTX.[126]

A Genesis, outra empresa de empréstimos e subsidiária do Digital Currency Group, suspendeu os saques em 16 de novembro de 2022.[127] A suspensão levou a Gemini, dos irmãos Winklevoss, a interromper os resgates dos clientes que usavam um serviço oferecido em parceria com a Genesis.[128] As cotas[nota 18] do Grayscale Bitcoin Trust, da Grayscale, também subsidiária do Digital Currency Group, perderam 20% do valor nas duas semanas anteriores a 17 de novembro.[129] Em 14 de novembro, eram negociadas por um valor 42% menor que o dos bitcoins mantidos pelo fundo.[130]

Em novembro de 2022, os depósitos da FTX no Silvergate Bank e a possibilidade de empréstimos à corretora levantaram dúvidas sobre as finanças do banco. O Silvergate afirmou que tinha dinheiro suficiente para cumprir suas obrigações e que não havia emprestado à FTX. O banco atendia empresas de criptomoedas em suas transações com o sistema financeiro, o que aumentava a preocupação com os efeitos de uma eventual crise nele.[131][132] Em março de 2023, anunciou o encerramento de suas atividades bancárias.[133]

Investidores e mercado

[editar | editar código]

Investidores

[editar | editar código]

Tiger Global Management, Ontario Teachers' Pension Plan, SoftBank, BlackRock, Lightspeed Venture Partners, Temasek e Sequoia Capital tinham participações na FTX sujeitas a perdas com a quebra.[134][135][136][137][138] Em 9 de novembro de 2022, a Sequoia reduziu a zero o valor contábil de sua participação,[nota 19] reconhecendo uma perda de cerca de US$ 214 milhões.[139] A empresa informou aos investidores, em um comunicado também publicado no Twitter, que a FTX ocupava uma pequena parcela de sua carteira.[140] Retirou de seu site um perfil de Bankman-Fried e colocou o comunicado no lugar.[141][30][142] O Ontario Teachers' Pension Plan divulgou uma declaração semelhante.[143] Em 17 de novembro, a Temasek anunciou a redução a zero de seus US$ 275 milhões investidos na FTX e na FTX.US.[144][145]

O jogador de futebol americano Tom Brady, os jogadores de basquete Shaquille O'Neal e Stephen Curry, a modelo Gisele Bündchen e o empresário Kevin O'Leary estavam entre as personalidades que investiram na FTX ou receberam pagamentos para promovê-la.[146] Bündchen também havia sido nomeada consultora de ESG da plataforma.[nota 20] Após a falência, investidores a processaram e a acusaram de participar de um suposto esquema da FTX para atrair pessoas sem experiência financeira.[147] Anthony Scaramucci, fundador da SkyBridge Capital, anunciou que tentava recomprar a participação de 30% da empresa que pertencia à FTX.[148]

Mercado de criptomoedas

[editar | editar código]

A Galois Capital e a Galaxy Digital estavam entre as empresas de investimento em criptomoedas que ainda tinham ativos na FTX quando ela pediu falência.[149] A divulgação da crise, no início de novembro de 2022, provocou oscilações e quedas no mercado. A Tether, criada para manter o preço de um dólar, caiu para US$ 0,97.[150] O Bitcoin atingiu o menor preço em dois anos.[93][151] Também caíram as ações de empresas de criptomoedas negociadas em bolsa[152] e o preço da Solana, que mantinha negócios com Bankman-Fried.[153]

A queda do Cronos, criptoativo da Crypto.com, levou clientes a retirar dinheiro da plataforma por receio de uma quebra semelhante à da FTX,[123] cuja crise também aumentava os saques em outras corretoras.[154] O diretor executivo da Crypto.com, Kris Marszalek, afirmou que a empresa tinha liquidez e que não usava o Cronos da mesma forma que a FTX usava o FTT.[123] Investidores institucionais[nota 21] ouvidos pela Bloomberg expressaram maior desconfiança em relação às criptomoedas depois da quebra.[155]

A Alameda Research havia concedido empréstimos a empresas de responsabilidade limitada[nota 22] controladas por Michael McCaffrey, diretor executivo do The Block, veículo de notícias sobre criptomoedas. O dinheiro financiou a compra do veículo e suas operações, e parte de um dos empréstimos foi usada por McCaffrey para comprar um apartamento nas Bahamas. Quando os empréstimos se tornaram públicos, em dezembro de 2022, os funcionários afirmaram que os desconheciam. McCaffrey deixou o cargo.[157]

Comentários e propostas de regulação

[editar | editar código]

O gestor de investimentos e especialista em venda a descoberto Jim Chanos previu, em novembro de 2022, que a quebra da FTX levaria a maior fiscalização e regulação das criptomoedas. Ele criticou o setor por, em sua avaliação, ter sido criado para cobrar taxas de investidores que não compreendiam os riscos.[158] Richard B. Handler, diretor executivo do grupo financeiro norte-americano Jefferies Group, escreveu no Twitter em 10 de novembro que havia tentado se reunir com Bankman-Fried em julho e em setembro, por acreditar que ele não conseguia lidar com a situação.[159] Handler disse que Bankman-Fried não respondera aos e-mails enviados em seu nome por funcionários da Jefferies.[159]

O The New York Times e o Financial Times compararam a quebra repentina da FTX à falência do Lehman Brothers.[160][161] Lawrence Summers concordou e também comparou a FTX ao escândalo da Enron, causado por fraudes de executivos da Enron.[162] Rostin Behnam, presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, pediu ao Congresso que ampliasse os poderes do órgão para regular as criptomoedas.[163]

Em uma conferência da Reuters, executivos do setor financeiro defenderam a intervenção dos reguladores para proteger quem investia em criptomoedas, diante de perdas que já chegavam a pessoas e empresas que não eram clientes diretos da FTX.[164][165] A analista de tecnologia Avivah Litan pediu mudanças na experiência dos usuários, nos controles, na segurança e no atendimento ao cliente.[166] No guia que publicou sobre o início do processo da FTX sob o Capítulo 11, a empresa de gestão de riscos Titan Grey discutiu a privacidade dos credores, os pedidos para suspender a proteção contra cobranças[nota 23] e a proposta de dar aos clientes um tratamento diferente do reservado aos demais credores.[167]

Processos judiciais

[editar | editar código]

Após a quebra da FTX, a Polícia Real das Bahamas abriu uma investigação criminal sobre a empresa.[168][169] A Bloomberg informou em 14 de novembro de 2022, sem identificar suas fontes, que a Procuradoria Federal do Distrito Sul de Nova York também investigava o caso.[170] A Comissão de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos anunciou que faria audiências em dezembro, e seus dirigentes disseram que pretendiam ouvir Bankman-Fried.[171] O site The Information, também com informações de fontes anônimas, informou que empresas de capital de risco cogitavam processá-lo.[172]

Bankman-Fried foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro de 2022, a pedido das autoridades dos Estados Unidos.[173] Em 13 de dezembro, a Procuradoria Federal do Distrito Sul de Nova York o acusou de fraude, conspiração para lavar dinheiro e conspiração para fraudar os Estados Unidos e violar as leis de financiamento de campanhas eleitorais.[174] Após a extradição das Bahamas, ele foi solto sob fiança fixada em US$ 250 milhões[nota 24] e ficou em prisão domiciliar na casa dos pais, em Palo Alto, na Califórnia. Na audiência de 3 de janeiro de 2023, no tribunal federal em Manhattan, declarou-se inocente de todas as acusações.[nota 25] O juiz Lewis A. Kaplan marcou inicialmente o julgamento de Estados Unidos contra Bankman-Fried para 2 de outubro de 2023, com a possibilidade de antecipar ou adiar a data em um ou dois dias.[176]

Gary Wang, cofundador da FTX, e Caroline Ellison, ex-diretora-executiva da Alameda, declararam-se culpados de crimes e passaram a colaborar com os promotores federais.[177][178]

Depois que um júri o declarou culpado das sete acusações de fraude e conspiração levadas a julgamento, Bankman-Fried foi condenado, em 28 de março de 2024, a 25 anos de prisão. A sentença fixou três anos de liberdade supervisionada[nota 26] após a prisão e determinou a perda de bens no valor de US$ 11 bilhões.[nota 27][10] O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito manteve a condenação em 12 de junho de 2026.[18]

Bankman-Fried pediu à Suprema Corte dos Estados Unidos um novo julgamento e a anulação da ordem de perda de bens em 10 de setembro de 2026. Alegou que havia sido impedido de apresentar provas de que os investimentos da FTX e da Alameda permitiriam pagar os clientes. Também contestou o valor da perda de bens, que, em sua avaliação, violava a proibição constitucional de multas excessivas.[179] Em 30 de outubro, o governo dos Estados Unidos pediu mais prazo para responder à petição.[180]

O ex-executivo da FTX Ryan Salame declarou-se culpado de conspirar para fazer doações políticas ilegais e fraudar a Comissão Federal Eleitoral dos Estados Unidos, e de conspirar para operar um serviço de transferência de dinheiro sem licença.[181] Em 28 de maio de 2024, foi condenado a sete anos e meio de prisão, à restituição[nota 28] de mais de US$ 5 milhões e à perda de mais de US$ 6 milhões.[183] A sentença previa três anos de liberdade supervisionada.[184] Salame começou a cumprir a pena em outubro de 2024.[185]

Caroline Ellison foi condenada a dois anos de prisão em 24 de setembro de 2024 por crimes que incluíam fraude por meios eletrônicos e lavagem de dinheiro. Kaplan reconheceu a ajuda que ela havia prestado aos promotores, mas afirmou que a colaboração não deveria ser um "passe livre para sair da prisão".[186] Ellison saiu da prisão em outubro de 2025 e passou a cumprir o restante da pena sob supervisão. Deixou a custódia federal em janeiro de 2026, após cerca de 14 meses. Sua sentença previa ainda três anos de liberdade supervisionada.[187]

Nishad Singh, ex-diretor de engenharia da FTX, declarou-se culpado de seis acusações, três delas de conspiração para cometer fraude. Amigo de infância do irmão de Bankman-Fried, Singh havia trabalhado na Alameda Research antes de entrar na FTX.[188] Em 30 de outubro de 2024, sua pena de prisão ficou limitada ao tempo que já havia passado sob custódia, com três anos de liberdade supervisionada. Kaplan levou em conta sua colaboração com os promotores e afirmou que sua participação na fraude havia sido "muito mais limitada" que a dos colegas.[189]

Gary Wang foi condenado em 20 de novembro de 2024 a uma pena limitada ao tempo já passado sob custódia e a três anos de liberdade supervisionada. Kaplan afirmou que Wang merecia reconhecimento por sua colaboração com os promotores.[190]

Um tribunal dos Estados Unidos determinou em agosto de 2024 que a FTX e a Alameda pagassem US$ 12,7 bilhões a clientes e vítimas da fraude. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities afirmou que era a maior recuperação de recursos para vítimas obtida pela agência.[191] Desse total, US$ 8,7 bilhões eram restituição e US$ 4 bilhões, devolução de ganhos indevidos.[nota 29][192] A decisão também impôs proibições de negociação e de registro à FTX e à Alameda. No acordo, a comissão abriu mão de pedir uma multa civil e aceitou que as vítimas fossem pagas antes dela.[193]

Em 7 de outubro de 2024, o juiz de falências John Dorsey aprovou o plano da FTX para pagar integralmente, com juros, os créditos reconhecidos de credores não governamentais, incluindo os clientes com créditos de até US$ 50 mil. Para cerca de 98% dos credores, a previsão era receber 119% do valor reconhecido.[194] O cálculo usava o valor em dólares das criptomoedas na data da quebra.[nota 30][195]

Os primeiros pagamentos começaram em 18 de fevereiro de 2025, para credores com créditos de até US$ 50 mil que haviam cumprido as exigências de documentação do plano.[121][4] Em 30 de maio, a administração da recuperação iniciou uma segunda rodada, de mais de US$ 5 bilhões, que também alcançou outras classes de credores com créditos reconhecidos e documentação aprovada.[196]

A FTX anunciou a terceira rodada de pagamentos em 19 de setembro de 2025, com aproximadamente US$ 1,6 bilhão e início previsto para 30 de setembro.[197] A quarta rodada, de aproximadamente US$ 2,2 bilhões, foi anunciada em 18 de março de 2026, com previsão de começar em 31 de março.[198] Em 17 de julho de 2026, a empresa anunciou a quinta rodada, de aproximadamente US$ 900 milhões, com início previsto para 31 de julho. Receberiam nessa etapa os credores que haviam concluído as exigências até 16 de junho. O anúncio previa novos calendários de pagamento para os demais.[199]

O juiz federal K. Michael Moore rejeitou em maio de 2025 a maior parte dos pedidos apresentados por investidores contra celebridades que haviam promovido a FTX, entre elas Larry David, Tom Brady e Gisele Bündchen. O juiz entendeu que os pedidos não sustentavam a alegação de que as celebridades conheciam a fraude da empresa e permitiu que os investidores os reformulassem. Os pedidos baseados nas leis sobre valores mobiliários da Flórida e de Oklahoma puderam prosseguir.[200]

Patrocínios

[editar | editar código]
O ginásio do Miami Heat, em Miami, que recebeu o nome FTX Arena em 2021

A FTX comprou os direitos de nomeação do ginásio do Miami Heat, que passou a se chamar FTX Arena.[201][202] Firmou um acordo com a Major League Baseball para colocar seu logotipo nos uniformes dos árbitros[203] e outro com a equipe Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1 para exibi-lo nos carros e em produtos da equipe.[204] A organização de esportes eletrônicos TSM adotou o nome TSM FTX como parte de um contrato de direitos de nomeação.[205]

Entre o outono de 2021 e a primavera de 2022, no hemisfério norte, a FTX negociou um contrato de patrocínio de US$ 100 milhões com a cantora e compositora estadunidense Taylor Swift. As conversas terminaram sem acordo.[206][207]

A empresa deu nome à primeira temporada do MLB Home Run Derby X[208] e aos torneios FTX Road to Miami e FTX Crypto Cup, disputados no Champions Chess Tour de 2022.[209]

Mercedes-AMG F1 e TSM suspenderam seus acordos de patrocínio com a FTX em novembro de 2022.[210][211] O Miami Heat e o condado de Miami-Dade anunciaram que encerrariam o acordo com a FTX e buscariam outro patrocinador para dar nome à arena.[212] A Justiça autorizou a rescisão do contrato de direitos de nomeação em 11 de janeiro de 2023.[213] Em 4 de abril, o ginásio passou a se chamar Kaseya Center.[214]

Ver também

[editar | editar código]
  • Binance, corretora que negociou a compra da FTX durante a crise de novembro de 2022
  • Coinbase, outra plataforma de negociação de criptomoedas
  • Mt. Gox, corretora de bitcoins que também entrou em processo de falência
  • Criptomoeda, tipo de ativo negociado pela FTX
  • Falência do Lehman Brothers, quebra de um banco de investimento usada em comparações com a crise da FTX
  • Escândalo da Enron, caso de fraude empresarial citado nas comparações com a FTX

Notas

  1. ↑ Um token é uma unidade digital que pode corresponder a um bem ou a um direito, como o acesso a um serviço. Seu uso depende das regras de cada projeto.[22]
  2. ↑ Uma carteira é o conjunto de investimentos de uma pessoa ou empresa. Aqui, o aplicativo permitia acompanhar esses investimentos.[24]
  3. ↑ A avaliação estima quanto a empresa vale e ajuda a definir a participação que cada investidor recebe pelo dinheiro aplicado. Esse valor não corresponde ao saldo das contas da empresa.[26]
  4. ↑ Receita é o valor gerado pelas vendas e pelos serviços. O lucro operacional já desconta os custos da atividade. O lucro líquido considera também juros, impostos e outros resultados.[31]
  5. ↑ Uma empresa pode receber investimentos em etapas, chamadas série A, série B, série C e assim por diante. Cada etapa reúne dinheiro para financiar seus planos.
  6. ↑ Uma opção permite decidir mais tarde se a compra será feita, nas condições que as partes combinaram.[26]
  7. ↑ Uma linha de crédito permite tomar empréstimos até um limite combinado, conforme a necessidade.
  8. ↑ Credor é quem tem dinheiro a receber de outra pessoa ou empresa.[42]
  9. ↑ Quando uma operação deixa de ter garantias suficientes, a plataforma pode encerrá-la automaticamente para limitar o prejuízo. A isenção permitia que a Alameda escapasse desse mecanismo.
  10. ↑ Um bem dado como garantia pode ser usado para pagar uma dívida se o devedor não a quitar. Se o valor desse bem cai, a garantia pode deixar de ser suficiente para cobrir o empréstimo.
  11. ↑ Passivos são as dívidas e outras obrigações da empresa.[31]
  12. ↑ Na compensação, são conferidos os dados das compras e vendas e calculadas as obrigações de cada parte. Isso prepara a entrega dos ativos e os pagamentos que encerram a operação.[85]
  13. ↑ Nesse tipo de contrato, uma empresa paga para que seu nome seja usado em um estádio, evento ou equipe por um período combinado.
  14. ↑ A nomeação põe os bens da empresa sob o controle de uma pessoa indicada pela Justiça. Nesse caso, qualquer transferência precisava da autorização escrita do liquidante.[86]
  15. ↑ Nesse tipo de armazenamento, as chaves usadas para movimentar as criptomoedas ficam fora de dispositivos com acesso à internet. Isso reduz a exposição a ataques pela rede.
  16. ↑ Aqui, "crédito" é o direito a receber um valor que a empresa deve. O processo precisa apurar quanto é devido a cada credor.[42]
  17. ↑ Uma empresa fica exposta financeiramente a outra quando pode perder dinheiro se ela não cumprir suas obrigações. O risco pode vir, por exemplo, de empréstimos ainda não pagos.[85]
  18. ↑ Comprar uma cota do fundo é diferente de comprar diretamente os bitcoins que ele guarda. A cota tem seu próprio preço de negociação, que pode ficar acima ou abaixo do valor dos ativos a que dá direito.
  19. ↑ Ao reduzir o valor contábil, o investidor reconhece uma perda nas suas contas, mesmo que ainda não tenha vendido a participação.
  20. ↑ ESG é a sigla em inglês para questões ambientais, sociais e de governança. O termo reúne assuntos como os efeitos de uma empresa sobre o ambiente, suas relações com as pessoas e a forma como é administrada.
  21. ↑ São organizações que investem recursos, como bancos e fundos de pensão.[26]
  22. ↑ Nos Estados Unidos, esse tipo de empresa costuma proteger os bens pessoais dos sócios, como sua casa e sua poupança, das dívidas do negócio. Essa proteção tem exceções.[156]
  23. ↑ O pedido de falência nos Estados Unidos costuma suspender por um tempo as ações de cobrança e a apreensão de bens. A pausa permite organizar o processo, mas um credor pode pedir ao juiz autorização para voltar a cobrar.[42]
  24. ↑ Para sair da prisão, Bankman-Fried assumiu o compromisso de cumprir as condições impostas pelo juiz. Esse tipo de fiança não exige que todo o valor seja pago de antemão.[175][176]
  25. ↑ Nessa audiência, o acusado informa se admite ou contesta as acusações. Declarar-se inocente não equivale a ser absolvido pelo tribunal.[42]
  26. ↑ Na liberdade supervisionada, a pessoa vive fora da prisão, mas precisa cumprir regras impostas pelo juiz e prestar contas a um agente que acompanha o cumprimento da pena.
  27. ↑ A ordem fixa quanto o condenado deve entregar ao governo. A Justiça pode estabelecer esse valor mesmo que ele não tenha bens no momento da sentença. A quantia fixada não informa quanto já foi recuperado.[18]
  28. ↑ A restituição busca devolver às vítimas os valores que perderam com a infração.[182]
  29. ↑ A devolução de ganhos indevidos retira os valores obtidos com a infração. Neste acordo, esse dinheiro também seria usado para compensar as vítimas.
  30. ↑ O valor a receber é calculado em dólares pelos preços de 2022. Se a valorização das criptomoedas superar os juros pagos, o dinheiro devolvido poderá comprar uma quantidade menor do que a que o cliente tinha.[195]

Referências

  1. ↑ «FTX raises $900M». inside.com (em inglês). 21 de julho de 2021. Consultado em 28 de julho de 2021. Arquivado do original em 29 de julho de 2021
  2. 1 2 3 4 5 Securities and Exchange Commission (21 de dezembro de 2022). «Complaint: Securities and Exchange Commission v. Caroline Ellison and Zixiao "Gary" Wang» (PDF) (em inglês). pp. 6–8, 24. Consultado em 30 de outubro de 2026
  3. 1 2 3 Jeremy Hill (11 de novembro de 2022). «FTX Goes Bankrupt in Stunning Reversal for Crypto Exchange». Bloomberg (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  4. 1 2 3 FTX (18 de fevereiro de 2025). «FTX Commences Initial Distributions to Convenience Class and Sets Next Distribution» (em inglês). PR Newswire. Consultado em 30 de outubro de 2026
  5. ↑ John Mccrank; Megan Davies (6 de julho de 2022). «Crypto exchange FTX has "a few billion" to support industry – Bankman-Fried» (em inglês). Reuters. Consultado em 22 de agosto de 2022. Cópia arquivada em 28 de fevereiro de 2023
  6. 1 2 3 Kate Rooney (20 de agosto de 2022). «FTX grew revenue 1,000% during the crypto craze, leaked financials show» (em inglês). CNBC. Consultado em 22 de agosto de 2022. Cópia arquivada em 30 de março de 2023
  7. 1 2 3 Joanna Ossinger (24 de setembro de 2021). «Bankman-Fried's Crypto Exchange FTX Leaves Hong Kong for Bahamas». Bloomberg (em inglês). Consultado em 1 de novembro de 2021. Cópia arquivada em 24 de setembro de 2021
  8. 1 2 «Crypto firm FTX Trading's valuation rises to $18 BLN after $900 MLN investment». Reuters (em inglês). 20 de julho de 2021. Consultado em 26 de setembro de 2021. Cópia arquivada em 8 de fevereiro de 2022
  9. ↑ Tom Wilson; Angus Berwick (8 de novembro de 2022). «Crypto exchange FTX saw $6 bln in withdrawals in 72 hours». Reuters (em inglês). Consultado em 18 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 18 de novembro de 2022
  10. 1 2 3 Departamento de Justiça dos Estados Unidos (28 de março de 2024). «Samuel Bankman-Fried Sentenced to 25 Years for His Orchestration of Multiple Fraudulent Schemes» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  11. 1 2 MacKenzie Sigalos; Kate Rooney (9 de novembro de 2022). «Binance backs out of FTX rescue, leaving the crypto exchange on the brink of collapse». CNBC (em inglês). Consultado em 9 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2022
  12. 1 2 3 4 5 David Yaffe-Bellany (11 de novembro de 2022). «Embattled Crypto Exchange FTX Files for Bankruptcy». The New York Times (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  13. ↑ Luc Olinga (20 de novembro de 2022). «FTX Employees Used Company Funds to Buy Homes in the Bahamas». TheStreet (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  14. ↑ «Form D» (em inglês). Comissão de Valores Mobiliários (Estados Unidos). 2 de novembro de 2021. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 23 de novembro de 2022
  15. 1 2 3 Gregory Zuckerman; Alexander Osipovich (11 de novembro de 2022). «How FTX's Sam Bankman-Fried Went From Crypto Golden Boy to Villain». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 17 de janeiro de 2023
  16. ↑ Joe Weisenthal; Tracy Alloway (1 de abril de 2021). «The Ex-Jane Street Trader Who's Building a Multi-Billion Crypto Empire»Acesso livre sujeito a período limitado experimental, a subscrição é normalmente requerida. Bloomberg News (em inglês). Cópia arquivada em 5 de junho de 2024
  17. ↑ David Yaffe-Bellany (14 de maio de 2022). «A Crypto Emperor's Vision: No Pants, His Rules»Subscrição paga é requerida. The New York Times (em inglês). Cópia arquivada em 14 de maio de 2022
  18. 1 2 3 Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Segundo Circuito (12 de junho de 2026). «United States v. Bankman-Fried, No. 24-961-cr» (PDF) (em inglês). pp. 1–6, 36–38. Consultado em 30 de outubro de 2026
  19. 1 2 Angus Berwick; Tom Wilson (10 de novembro de 2022). «Behind FTX's fall, battling billionaires and a failed bid to save crypto». Reuters (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  20. ↑ «FTX Deal Gives Institutions New Access to Crypto Markets». Bloomberg (em inglês). 13 de julho de 2021. Consultado em 7 de outubro de 2021
  21. ↑ Vildana Hajric (29 de julho de 2021). «Crypto Exchange Competition Heats Up With FTX.US Growth Spurt». Bloomberg (em inglês). Consultado em 29 de julho de 2021. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  22. ↑ Comissão de Valores Mobiliários (11 de outubro de 2022). «Parecer de Orientação CVM nº 40, de 11 de outubro de 2022: os criptoativos e o mercado de valores mobiliários» (PDF). Consultado em 30 de outubro de 2026
  23. ↑ FTX. «FTT Whitepaper» (PDF) (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  24. ↑ U.S. Securities and Exchange Commission. «Portfolio». Investor.gov (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  25. ↑ Romain Dillet (25 de agosto de 2020). «Cryptocurrency exchange FTX acquires portfolio tracker Blockfolio». TechCrunch (em inglês). Yahoo!. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 12 de dezembro de 2021
  26. 1 2 3 U.S. Securities and Exchange Commission (28 de abril de 2026). «Glossary» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  27. ↑ Miles Kruppa (20 de julho de 2021). «Crypto exchange FTX secures backing from venture capital and hedge funds»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). Consultado em 26 de setembro de 2021. Cópia arquivada em 26 de abril de 2022
  28. ↑ Joanna Ossinger (20 de julho de 2021). «Crypto Firm FTX Valued at $18 Billion as SoftBank, Ribbit Invest»Subscrição paga é requerida. Bloomberg News (em inglês). Consultado em 26 de setembro de 2021. Cópia arquivada em 2 de fevereiro de 2023
  29. ↑ Alexander Osipovich (20 de julho de 2021). «Crypto Exchange FTX Valued at $18 Billion in Funding Round». The Wall Street Journal (em inglês). ISSN 0099-9660. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 18 de novembro de 2022
  30. 1 2 «The downfall of FTX's Sam Bankman-Fried sends shockwaves through the crypto world». NPR (em inglês). Associated Press. 14 de novembro de 2022. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 14 de novembro de 2022
  31. 1 2 U.S. Securities and Exchange Commission. «Beginners' Guide to Financial Statement» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  32. ↑ Yuliya Chernova (14 de janeiro de 2022). «Crypto Exchange FTX Sets Up $2 Billion Venture Fund»Subscrição paga é requerida. The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2022
  33. ↑ Ryan Browne (31 de janeiro de 2022). «Cryptocurrency exchange FTX hits $32 billion valuation despite bear market fears». CNBC (em inglês). Consultado em 31 de janeiro de 2022. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2022
  34. ↑ «FTX US Stocks are coming soon» (em inglês). FTX US. Consultado em 11 de fevereiro de 2022. Arquivado do original em 11 de fevereiro de 2022
  35. ↑ Michael Gariffo (21 de fevereiro de 2022). «FTX's new gaming division faces an uphill battle in convincing gamers to buy NFTs». ZDNet (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2022
  36. ↑ Paul Vigna; Denny Jacob (1 de julho de 2022). «FTX Strikes Deal With Option to Buy Crypto Lender BlockFi for Up to $240 Million». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 20 de novembro de 2022
  37. ↑ Kate Rooney (1 de julho de 2022). «FTX signs a deal giving it the option to buy crypto lender BlockFi». CNBC (em inglês). Consultado em 12 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  38. ↑ Federal Deposit Insurance Corporation (18 de agosto de 2022). «Potential Violations of Section 18(a)(4) of the Federal Deposit Insurance Act» (PDF) (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada (PDF) em 19 de agosto de 2022
  39. ↑ Alexandra Scaggs (19 de agosto de 2022). «About that deposit insurance»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). Consultado em 22 de agosto de 2022. Cópia arquivada em 18 de novembro de 2022
  40. ↑ Emma Roth (20 de agosto de 2022). «FTX's money isn't insured, FDIC says». The Verge (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2022
  41. ↑ Voyager Digital Ltd. (26 de setembro de 2022). «Voyager Completes Successful Auction and Announces Agreement for FTX to Acquire Its Assets». PR Newswire (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  42. 1 2 3 4 United States Courts. «Glossary of Legal Terms» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  43. ↑ Olga Kharif; Yueqi Yang (27 de setembro de 2022). «Crypto Exchange FTX Wins Bankrupt Firm Voyager's Assets». Bloomberg (em inglês). Consultado em 27 de setembro de 2022. Cópia arquivada em 27 de setembro de 2022
  44. ↑ Vicky Ge Huang; Caitlin Ostroff (19 de dezembro de 2022). «Binance.US to Buy Assets of Bankrupt Crypto Lender Voyager, Eyes More Acquisitions». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 20 de dezembro de 2022
  45. ↑ Jacquelyn Melinek (27 de abril de 2023). «Binance.US sailed away from its $1.3B deal with Voyager, now what?». TechCrunch (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  46. ↑ Ashley Capoot (27 de setembro de 2022). «Crypto exchange FTX is replacing its U.S. president». CNBC (em inglês). Consultado em 27 de setembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  47. ↑ Jon Sarlin (21 de outubro de 2022). «Texas regulators have their eyes on one of the most powerful players in the crypto world». CNN (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  48. ↑ David Vidal-Tomás; Antonio Briola; Tomaso Aste (setembro de 2023). «FTX's downfall and Binance's consolidation: The fragility of centralised digital finance». Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications (em inglês). 625. Bibcode:2023PhyA..62529044V. ISSN 0378-4371. arXiv:2302.11371Acessível livremente. doi:10.1016/j.physa.2023.129044. Artigo 129044
  49. ↑ Paul Vigna (9 de novembro de 2022). «FTX Ventures Website Goes Offline». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  50. 1 2 Annie Massa; Anna Irrera; Hannah Miller (14 de setembro de 2022). «Crypto Quant Shop With Ties to FTX Powers Bankman-Fried's Empire». Bloomberg (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 15 de novembro de 2022
  51. 1 2 3 David Yaffe-Bellany (14 de novembro de 2022). «How Sam Bankman-Fried's Crypto Empire Collapsed»Subscrição paga é requerida. The New York Times (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 15 de novembro de 2022
  52. 1 2 3 Allison Morrow (17 de novembro de 2022). «'Complete failure:' Filing reveals staggering mismanagement inside FTX | CNN Business». CNN (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 18 de novembro de 2022
  53. 1 2 Eliot Brown (17 de novembro de 2022). «New CEO Says FTX Suffered 'Complete Failure of Corporate Controls'». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  54. 1 2 Angus Berwick (13 de novembro de 2022). «Exclusive: At least $1 billion of client funds missing at failed crypto firm FTX». Reuters (em inglês). Consultado em 26 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 26 de novembro de 2022
  55. ↑ Caitlin Ostroff (14 de novembro de 2022). «Alameda Amassed Crypto Tokens Ahead of FTX Listings, Public Data Shows». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 18 de novembro de 2022
  56. ↑ Ian Allison (2 de novembro de 2022). «Divisions in Sam Bankman-Fried's Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda's Balance Sheet». CoinDesk (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2022
  57. ↑ Annie Massa (11 de novembro de 2022). «Sam Bankman-Fried Fooled the Crypto World and Maybe Even Himself». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022
  58. ↑ Philip Lagerkranser; Emily Nicolle (14 de novembro de 2022). «Binance's Billionaire CEO Casts Himself as Crypto's New Savior». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022
  59. ↑ Caitlin Ostroff (7 de novembro de 2022). «Binance to Sell Holdings of FTX's Token as Relations Between Crypto Exchanges Fray». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 7 de novembro de 2022
  60. ↑ Philip Lagerkranser; Emily Nicolle; Sidhartha Shukla (7 de novembro de 2022). «Tensions Between Crypto's Two Richest CEOs Spill Into Markets». Bloomberg News (em inglês). Consultado em 18 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2022
  61. 1 2 Olga Kharif (6 de novembro de 2022). «Binance To Sell $529 Million of Bankman-Fried's FTT Token». Bloomberg (em inglês). Consultado em 7 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 6 de novembro de 2022
  62. ↑ Philip Lagerkranser; Emily Nicolle; Sidhartha Shukla (7 de novembro de 2022). «Binance's CZ and FTX's Sam Bankman-Fried Trade Barbs Over Twitter». Bloomberg (em inglês). Consultado em 7 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 7 de novembro de 2022
  63. ↑ Jacquelyn Melinek (7 de novembro de 2022). «Here's the rundown on the Binance and FTX fiasco». TechCrunch (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 7 de novembro de 2022
  64. ↑ Philip Lagerkranser; Joanna Ossinger (8 de novembro de 2022). «Crypto Billionaires' Brawl Triggers Contagion Fears in Markets». Bloomberg (em inglês). Consultado em 8 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2022
  65. 1 2 David Yaffe-Bellany (9 de novembro de 2022). «Binance Pulls Out of Deal to Acquire Rival Crypto Exchange FTX»Subscrição paga é requerida. The New York Times (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  66. 1 2 Yueqi Yang (8 de novembro de 2022). «CZ's Binance to Buy Rival FTX After Sam Bankman-Fried Faces Liquidity Crunch». Bloomberg (em inglês). Consultado em 8 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2022
  67. ↑ Vicky Ge Huang; Caitlin Ostroff; Caitlin McCabe (8 de novembro de 2022). «Crypto Exchange Binance Agrees to Acquire Rival FTX». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2022
  68. ↑ Manish Singh (8 de novembro de 2022). «Crypto giant Binance to acquire rival FTX following 'liquidity crunch'». TechCrunch (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2022
  69. ↑ «Binance plans to buy rival FTX in bailout as crypto market crumbles». South China Morning Post (em inglês). Reuters. 9 de novembro de 2022. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  70. ↑ MacKenzie Sigalos (8 de novembro de 2022). «FTX's token plunges 80% on liquidity concerns, wiping out over $2 billion in value». CNBC (em inglês). Consultado em 8 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  71. ↑ Yueqi Yang; Suvashree Ghosh (9 de novembro de 2022). «FTX's Financial Black Hole Leaves Binance Balking at Rescue Plan». Bloomberg (em inglês). Consultado em 9 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  72. ↑ Lydia Beyoud; Yueqi Yang; Olga Kharif (9 de novembro de 2022). «Sam Bankman-Fried's FTX Empire Faces US Probe Into Client Funds, Lending». Bloomberg (em inglês). Consultado em 9 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  73. 1 2 Patricia Kowsmann; Berber Jin (9 de novembro de 2022). «Binance Says It Will Walk Away from Deal to Buy FTX». The Wall Street Journal (em inglês). Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  74. ↑ «Binance ditches deal to rescue rival crypto exchange FTX»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). 10 de novembro de 2022. Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  75. ↑ «Sam Bankman-Fried apologises for FTX crisis»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). 10 de novembro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  76. ↑ «FTX: Cryptocurrency market rocked by near-collapse of exchange». BBC News (em inglês). 9 de novembro de 2022. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  77. ↑ Lucinda Shen (10 de novembro de 2022). «FTX approaches Kraken amid scramble to find funding». Axios (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  78. ↑ Annie Massa (10 de novembro de 2022). «Bankman-Fried Vows to 'Give Anything' for Capital as FTX Flails». Bloomberg (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022
  79. ↑ Manish Singh (10 de novembro de 2022). «Sam Bankman-Fried says Alameda Research to wind down trading, FTX attempting to raise capital». TechCrunch (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2022
  80. ↑ Andrew Ross Sorkin; Ravi Mattu; Bernhard Warner; Sarah Kessler; Stephen Gandel; Michael J. de la Merced; Lauren Hirsch; Ephrat Livni (10 de novembro de 2022). «A Reckoning Awaits FTX»Subscrição paga é requerida. The New York Times (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  81. ↑ Liz Hoffman; Bradley Saacks; Louise Matsakis (9 de novembro de 2022). «FTX ditched by Binance while also losing most of its legal and compliance staff | Semafor». Semafor (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  82. 1 2 Vicky Ge Huang; Alexander Osipovich; Patricia Kowsmann (10 de novembro de 2022). «FTX Tapped Into Customer Accounts to Fund Risky Bets, Setting Up Its Downfall». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  83. 1 2 Dave Michaels; Elaine Yu; Caitlin Ostroff (12 de novembro de 2022). «Alameda, FTX Executives Are Said to Have Known FTX Was Using Customer Funds». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  84. 1 2 Annie Massa (10 de novembro de 2022). «Inside FTX.US, Employees Are Trying to Sell Assets With Sam Bankman-Fried Away». Bloomberg (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  85. 1 2 Committee on Payments and Market Infrastructures. «CPMI glossary». Bank for International Settlements (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  86. 1 2 Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (10 de novembro de 2022). «Securities Commission Freezes Assets of FTX Digital Markets» (PDF) (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  87. ↑ «FTX Latest: Bahamas Freezes FTX.com Assets, Appoints Liquidator». Bloomberg (em inglês). 10 de novembro de 2022. Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  88. ↑ Angus Berwick; Anirban Sen (11 de novembro de 2022). «FTX looks for $9.4 bln in rescue funds, Bahamas freezes some assets». Reuters (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  89. 1 2 «Global regulators circle Sam Bankman-Fried's FTX exchange»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). 11 de novembro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  90. ↑ «Administrative Actions against FTX Japan, Inc.». Financial Services Agency (em inglês). 11 de novembro de 2022. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  91. ↑ «Sam Bankman-Fried's 'Effective Altruism' Team Resigns Amid FTX Meltdown». Gizmodo (em inglês). 11 de novembro de 2022. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  92. ↑ Elaine Yu (11 de novembro de 2022). «Crypto Lender BlockFi Halts Withdrawals, Citing FTX's Problems»Subscrição paga é requerida. The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  93. 1 2 3 «Sam Bankman-Fried's $32bn FTX crypto empire files for bankruptcy»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). 11 de novembro de 2022. Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  94. ↑ Jeremy Hill (11 de novembro de 2022). «Enron's Liquidator to Oversee FTX's Massive Crypto Bankruptcy». Bloomberg Law (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 23 de março de 2023
  95. ↑ Caitlin Ostroff; Vicky Ge Huang; Alexander Gladstone (11 de novembro de 2022). «FTX Files for Bankruptcy; Sam Bankman-Fried Steps Down as CEO». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  96. ↑ Jeremy Hill (11 de novembro de 2022). «Enron's Liquidator to Oversee FTX's Massive Crypto Bankruptcy». Bloomberg (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 27 de abril de 2023
  97. 1 2 Vicky Ge Huang; Elaine Yu (12 de novembro de 2022). «FTX Is Investigating a Potential Hack Amid Bankruptcy Filing»Subscrição paga é requerida. The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  98. ↑ Suvashree Ghosh (11 de novembro de 2022). «Bankrupt FTX Hit by Mysterious Outflow of About $662 Million». Bloomberg (em inglês). Consultado em 12 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  99. 1 2 Bradley Saacks (12 de novembro de 2022). «Some staff of beleaguered FTX crypto exchange leave Bahamas for Hong Kong». Semafor (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  100. ↑ Emily Nicolle (12 de novembro de 2022). «Kraken to Assist In Probing FTX Unauthorized Crypto Withdrawals» (em inglês). Bloomberg. Bloomberg. Consultado em 12 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  101. ↑ «United States v. Robert Powell: Affidavit in Removal Proceeding e anexos» (PDF). United States District Court for the Northern District of Illinois (em inglês). 24 de janeiro de 2024. Processo 1:24-cr-00042, documento 1. Consultado em 30 de outubro de 2026
  102. ↑ Ava Benny-Morrison; Margi Murphy (1 de fevereiro de 2024). «FTX's Missing $400 Million Were Stolen in SIM-Swapping Hack, DOJ Says». Bloomberg (em inglês). Consultado em 3 de fevereiro de 2024
  103. ↑ Yuequi Yang (12 de novembro de 2022). «Sam Bankman-Fried Says He's in the Bahamas, Reuters Reports». Bloomberg (em inglês). Consultado em 12 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 30 de abril de 2023
  104. ↑ Bethany Biron (13 de novembro de 2022). «Bahamian police reportedly interviewed Sam Bankman-Fried this weekend, investigations into downfall intensify». Business Insider (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 13 de novembro de 2022
  105. ↑ Caitlin Ostroff; Vicky Ge Huang; Berber Jin (15 de novembro de 2022). «FTX Founder Sam Bankman-Fried Attempts to Raise Fresh Cash Despite Bankruptcy». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 15 de novembro de 2022
  106. ↑ Andy Greenberg (13 de novembro de 2022). «The Hunt for the FTX Thieves Has Begun». Wired (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 13 de novembro de 2022
  107. ↑ Kelsey Piper (16 de novembro de 2022). «Sam Bankman-Fried tries to explain himself». Vox (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 27 de dezembro de 2022
  108. ↑ MacKenzie Sigalos (12 de novembro de 2022). «Between $1 billion and $2 billion of FTX customer funds have disappeared, SBF had a secret 'back door' to transfer billions: Report». CNBC (em inglês). Consultado em 12 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  109. ↑ Antoine Gara; Kadhim Shubber; Joshua Oliver (12 de novembro de 2022). «FTX held less than $1bn in liquid assets against $9bn in liabilities»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). Consultado em 12 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022. Vast gap highlights the dire state of Sam Bankman-Fried's exchange before it collapsed into bankruptcy
  110. 1 2 Alex Millson (15 de novembro de 2022). «Sam Bankman-Fried Posts Weird Cryptic Tweets After Wealth Wipeout». Bloomberg (em inglês). Consultado em 15 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  111. ↑ «Revealed: FTX's emergency fundraising term sheet»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). 15 de novembro de 2022. Consultado em 16 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 15 de novembro de 2022
  112. ↑ «Bahamas based FTX Digital Markets files for Chapter 15 bankruptcy in New York». Bloomberg (em inglês). 16 de novembro de 2022. Consultado em 31 de março de 2023. Cópia arquivada em 12 de dezembro de 2022
  113. ↑ Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (17 de novembro de 2022). «Securities Commission of The Bahamas Assumes Control of Assets of FTX Digital Markets Ltd.» (PDF) (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  114. ↑ Rohan Goswami (17 de novembro de 2022). «FTX used corporate funds to purchase employee homes, new filing shows». CNBC (em inglês). Consultado em 17 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  115. ↑ Jeremy Hill (17 de novembro de 2022). «FTX Chief Slams Bankman-Fried, Calls Controls 'Complete Failure'». Bloomberg Tax (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  116. ↑ John J. Ray III (17 de novembro de 2022). «Declaration of John J. Ray III in Support of Chapter 11 Petitions and First-Day Pleadings» (em inglês). United States Bankruptcy Court for the District of Delaware. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  117. ↑ Glenn Gamboa; Will Daniel (13 de dezembro de 2022). «'Literally, there's no record-keeping whatsoever': FTX's new CEO is flabbergasted, and D.C. is laughing at SBF using QuickBooks». Fortune (em inglês). Associated Press. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 19 de fevereiro de 2023
  118. ↑ Sam Reynolds (31 de julho de 2023). Parikshit Mishra, ed. «FTX Plans to Restart Crypto Exchange for International Customers». Coindesk (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 5 de agosto de 2023
  119. ↑ Guardian staff and agencies (31 de janeiro de 2024). «FTX scraps plan to revive exchange and will repay billions to customers». The Guardian (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  120. ↑ Arjun Kharpal (8 de maio de 2024). «FTX says most customers of the bankrupt crypto exchange will get all their money back». CNBC (em inglês). Consultado em 9 de maio de 2024
  121. 1 2 FTX (7 de maio de 2024). «FTX Files Consensus-Based Plan of Reorganization» (em inglês). PR Newswire. Consultado em 30 de outubro de 2026
  122. 1 2 Sidhartha Shukla; Suvashree Ghosh (14 de novembro de 2022). «Crypto.com's Sinking Token Stirs Fresh Anxiety After FTX Wipeout». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  123. 1 2 3 Ari Levy; MacKenzie Sigalos (15 de novembro de 2022). «Crypto.com customers worry it could follow FTX, as CEO tries to reassure them everything's fine». CNBC (em inglês). Consultado em 16 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2022
  124. 1 2 3 Alexander Gladstone; Vicky Ge Huang; Soma Biswas (15 de novembro de 2022). «BlockFi Prepares for Potential Bankruptcy as Crypto Contagion Spreads». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 15 de novembro de 2022
  125. ↑ MacKenzie Sigalos; Rohan Goswami (28 de novembro de 2022). «BlockFi files for bankruptcy as FTX fallout spreads». CNBC (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 29 de novembro de 2022
  126. ↑ Niket Nishant; Dietrich Knauth (25 de outubro de 2023). «Crypto lender BlockFi begins post-bankruptcy wind-down». Reuters (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 26 de outubro de 2023
  127. ↑ Katherine Greifeld; Vildana Hajric (16 de novembro de 2022). «Silbert's Once-$10 Billion Crypto Empire Is Showing Cracks». Bloomberg (em inglês). Consultado em 17 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  128. ↑ Muyao Shen (16 de novembro de 2022). «Winklevosses' Gemini Delays Withdrawals on Lending Program». Bloomberg (em inglês). Consultado em 17 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  129. ↑ Andrew Ross Sorkin; Ravi Mattu; Bernhard Warner; Sarah Kessler; Stephen Gandel; Michael J. de la Merced; Lauren Hirsch; Ephrat Livni (17 de novembro de 2022). «Investor Losses from FTX's Implosion Are Growing»Subscrição paga é requerida. The New York Times (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  130. ↑ Katherine Greifeld (14 de novembro de 2022). «World's Biggest Crypto Fund Hits Record 42% Discount to Value of Bitcoin It Holds». Bloomberg (em inglês). Consultado em 17 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  131. ↑ Mark Reyes (18 de novembro de 2022). «Silvergate Capital Shares Slide as FTX Fallout Attracts Short Sellers». Bloomberg (em inglês). Consultado em 20 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 26 de março de 2023
  132. ↑ David Benoit (20 de novembro de 2022). «Crypto Bank Silvergate Battles FTX Contagion Fears». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 27 de março de 2023
  133. ↑ U.S. Securities and Exchange Commission (1 de julho de 2024). «SEC Charges Silvergate Capital, Former CEO for Misleading Investors about Compliance Program» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  134. ↑ «FTX». Sequoia Capital US/Europe (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  135. ↑ «FTX». Lightspeed Venture Partners (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Arquivado do original em 9 de novembro de 2022
  136. ↑ Steve Gelsi (9 de novembro de 2022). «FTX problems mean big headaches for its private equity investors». MarketWatch (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  137. ↑ Selena Li; Tom Westbrook; Elizabeth Howcroft (9 de novembro de 2022). «Cryptocurrencies fall after FTX-Binance turmoil spooks investors». Reuters (em inglês). Consultado em 9 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  138. ↑ Hema Parmar; Gillian Tan (9 de novembro de 2022). «FTX Fiasco Hits Investors From Tiger Global to Tom Brady». Bloomberg (em inglês). Consultado em 9 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  139. ↑ Larry Hatheway; Alex Friedman (9 de novembro de 2022). «The Midterms' Red Ripple Delivers Uncertainty to the Markets». Barron's (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  140. ↑ Sarah McBride (9 de novembro de 2022). «Sequoia Capital Writes Down Entire Value of Its FTX Stake». Bloomberg (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  141. ↑ Brad Stone (14 de novembro de 2022). «FTX Implodes, and a Top VC Backer Falls on Its Face». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  142. ↑ Britney Nguyen (10 de novembro de 2022). «FTX investor Sequoia removed its glowing 13,000-word profile of Sam Bankman-Fried and replaced it with somber note after its investment cratered to $0». Business Insider (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  143. ↑ Divya Rajagopal (10 de novembro de 2022). «Ontario Pension says any loss from FTX investment to have limited impact». Reuters (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  144. ↑ Temasek (17 de novembro de 2022). «FTX Statement and FAQs» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  145. ↑ David Ramli; Reto Gregori (16 de novembro de 2022). «Singapore's Temasek Writes Down $275 Million FTX Investment». Bloomberg (em inglês). Consultado em 17 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  146. ↑ Alyssa Lukpat (10 de novembro de 2022). «Tom Brady. Stephen Curry. Shaq. See the Celebrities With Ties to FTX». The Wall Street Journal (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 14 de novembro de 2022
  147. ↑ Clara Hudson (5 de dezembro de 2022). «FTX-Gisele Partnership Highlights Risks of Celebrity ESG Roles». Bloomberg Law (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 7 de dezembro de 2022
  148. ↑ Hema Parmar (11 de novembro de 2022). «Scaramucci's SkyBridge Is Trying to Buy Back FTX's 30% Stake». Bloomberg (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  149. ↑ Shen Muyao (13 de novembro de 2022). «Crypto Hedge Fund Galois Confirms $40 Million Exposure to FTX». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 28 de abril de 2023
  150. ↑ Louis Ashworth; Bryce Elder (10 de novembro de 2022). «Watching tether wither, together»Subscrição paga é requerida. The Financial Times (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  151. ↑ Tanaya Macheel (8 de novembro de 2022). «Bitcoin briefly touches a new low for the year, FTX token plunges more than 75% in broad crypto sell-off». CNBC (em inglês). Consultado em 18 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 8 de novembro de 2022
  152. ↑ Vildana Hajric (11 de novembro de 2022). «Crypto Markets Buckle as FTX Bankruptcy Spurs Search for Casualties». Bloomberg (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  153. ↑ Sunil Jagtiani; Joanna Ossinger (13 de novembro de 2022). «FTX Latest: Solana Sell-Off Deepens; Bankman-Fried Questioned». Bloomberg (em inglês). Consultado em 13 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 14 de novembro de 2022
  154. ↑ Sidhartha Shukla; Tanzeel Akhtar (14 de novembro de 2022). «FTX Fiasco Sparks Billions of Dollars of Outflows From Exchanges». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  155. ↑ Lynn Thomasson; Sujata Rao-Coverley (13 de novembro de 2022). «Big Investors Are Giving Up on Crypto Markets Going Mainstream». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  156. ↑ U.S. Small Business Administration. «Launch your business» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  157. ↑ Sara Fischer (9 de dezembro de 2022). «Exclusive: SBF secretly funded crypto news site The Block and its CEO's Bahamas apartment». Axios (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 11 de dezembro de 2022
  158. ↑ Joe Weisenthal; Tracy Alloway (9 de novembro de 2022). «Short Seller Jim Chanos Warns the Crypto Crackdown Is Coming Now». Bloomberg (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 9 de novembro de 2022
  159. 1 2 Harry Wilson (10 de novembro de 2022). «Jefferies CEO Says He Offered FTX's Bankman-Fried Rescue Advice in July». Bloomberg (em inglês). Consultado em 10 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  160. ↑ Kevin Roose (9 de novembro de 2022). «Is This Crypto's Lehman Moment?»Subscrição paga é requerida. The New York Times (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 10 de novembro de 2022
  161. ↑ Scott Chipolina (11 de novembro de 2022). «FT Cryptofinance: Crypto's Lehman moment»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  162. ↑ Chris Anstey (11 de novembro de 2022). «FTX Meltdown Has 'Whiffs' of Enron-Like Scandal, Summers Says». Bloomberg (em inglês). Consultado em 11 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 17 de novembro de 2022
  163. ↑ Katherine Doherty; Isis Almeida (14 de novembro de 2022). «FTX's Downfall Shows CFTC Needs More Crypto Sway, Chairman Says». Bloomberg (em inglês). Consultado em 14 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 3 de novembro de 2023
  164. ↑ Joel Khalili (11 de novembro de 2022). «The Fallout of the FTX Collapse». Wired (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 11 de janeiro de 2023
  165. ↑ Sumeet Chatterjee; Megan Davies; Ahmed Aftab; John McCrank; Lananh Nguyen; Elizabeth Howcroft; Saeed Azhar; John Sinclair Foley (2 de dezembro de 2022). «After FTX collapse, pressure builds for tougher crypto rules». Reuters (em inglês). Consultado em 28 de dezembro de 2022. Cópia arquivada em 28 de dezembro de 2022
  166. ↑ Rob Wile (28 de dezembro de 2022). «After FTX's spectacular collapse, where does crypto go from here?». NBC News (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 28 de dezembro de 2022
  167. ↑ Rex Chatterjee (6 de dezembro de 2022). «The FTX Files: A Primer On The Chapter 11 Case • Titan Grey». Titan Grey (em inglês). Consultado em 13 de janeiro de 2023. Cópia arquivada em 13 de janeiro de 2023
  168. ↑ Matt Egan (13 de novembro de 2022). «Bankrupt crypto exchange FTX is under criminal investigation in The Bahamas» (em inglês). CNN. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 14 de novembro de 2022
  169. ↑ Katanga Johnson (13 de novembro de 2022). «FTX Faces Criminal Misconduct Probe by Bahamas Authorities» (em inglês). Bloomberg. Consultado em 15 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 13 de novembro de 2022
  170. ↑ Ava Benny-Morrison (14 de novembro de 2022). «FTX Collapse Probed by Federal Prosecutors in Manhattan» (em inglês). Bloomberg. Consultado em 14 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 14 de novembro de 2022
  171. ↑ David Shepardson (16 de novembro de 2022). «U.S. House committee to hold a hearing on the collapse of FTX» (em inglês). Reuters. Consultado em 16 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2022
  172. ↑ Cory Weinberg; Kate Clark (15 de novembro de 2022). «VCs Consider Suing Bankman-Fried». The Information (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 16 de novembro de 2022
  173. ↑ Peter Hoskins (13 de dezembro de 2022). «Sam Bankman-Fried: FTX founder arrested in Bahamas». BBC News (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 13 de dezembro de 2022
  174. ↑ Dominic Rushe; Kari Paul; Alex Hern; Edward Helmore (13 de dezembro de 2022). «FTX founder Sam Bankman-Fried charged with defrauding investors». The Guardian (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 31 de dezembro de 2022
  175. ↑ Estados Unidos. «18 U.S. Code § 3142: Release or detention of a defendant pending trial». United States Code (em inglês). Legal Information Institute, Cornell Law School. Consultado em 30 de outubro de 2026
  176. 1 2 Larry Neumeister (3 de janeiro de 2023). «FTX's Sam Bankman-Fried Pleads Not Guilty to Fraud as Judge Sets Tentative Trial Date». Time (em inglês). Consultado em 5 de janeiro de 2023. Arquivado do original em 5 de janeiro de 2023
  177. ↑ Kara Scannell (3 de janeiro de 2023). «FTX founder Sam Bankman-Fried pleads not guilty» (em inglês). CNN. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 5 de janeiro de 2023
  178. ↑ Benjamin Weiser; David Yaffe-Bellany; Matthew Goldstein (3 de janeiro de 2023). «Sam Bankman-Fried Pleads Not Guilty to Fraud and Other Charges»Subscrição paga é requerida. The New York Times (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 4 de janeiro de 2023
  179. ↑ John Fritze (10 de setembro de 2026). «Former crypto billionaire Sam Bankman-Fried appeals conviction to Supreme Court» (em inglês). CNN. Consultado em 30 de outubro de 2026
  180. ↑ Suprema Corte dos Estados Unidos. «Docket for 26-349: Samuel Bankman-Fried v. United States» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  181. ↑ David Yaffe-Bellany; Matthew Goldstein (7 de setembro de 2023). «Fourth Top FTX Executive Pleads Guilty Ahead of Sam Bankman-Fried Trial». The New York Times (em inglês). ISSN 0362-4331. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 8 de setembro de 2023
  182. ↑ Estados Unidos. «18 U.S. Code § 3663: Order of restitution». United States Code (em inglês). Legal Information Institute, Cornell Law School. Consultado em 30 de outubro de 2026
  183. ↑ Ava Benny-Morrison; Chris Dolmetsch (28 de maio de 2024). «Bankman-Fried lieutenant Ryan Salame gets 7.5 years in prison for role in FTX debacle». Fortune (em inglês). Bloomberg. Consultado em 30 de outubro de 2026
  184. ↑ Procuradoria Federal do Distrito Sul de Nova York (28 de maio de 2024). «Former FTX Executive Ryan Salame Sentenced To 90 Months In Prison» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  185. ↑ Jenna Sundel (11 de outubro de 2024). «Who is Ryan Salame, disgraced FTX exec who reported to prison on LinkedIn». Newsweek (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  186. ↑ «Caroline Ellison sentenced to two years in FTX crypto fraud». BBC News (em inglês). 24 de setembro de 2024. Consultado em 30 de outubro de 2026
  187. ↑ Aditi Bharade; Natalie Musumeci (22 de janeiro de 2026). «FTX exec Caroline Ellison is now a free woman» (em inglês). Business Insider. Consultado em 30 de outubro de 2026
  188. ↑ «FTX's Nishad Singh pleads guilty to fraud charges» (em inglês). BBC News. 28 de fevereiro de 2023. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 1 de março de 2023
  189. ↑ Danielle Kaye; David Yaffe-Bellany (1 de novembro de 2024). «Nishad Singh, a top FTX executive, is given no prison time after cooperation». San Juan Daily Star (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  190. ↑ MacKenzie Sigalos; Dawn Giel (20 de novembro de 2024). «FTX co-founder Gary Wang avoids prison time for role in crypto fraud» (em inglês). NBC Los Angeles. Consultado em 30 de outubro de 2026
  191. ↑ Kalyeena Makortoff (9 de agosto de 2024). «Bankrupt crypto exchange FTX ordered by US court to pay customers $12.7bn». The Guardian (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  192. ↑ «Crypto exchange FTX ordered to pay $12.7 billion to customers, US CFTC says». Reuters (em inglês). 8 de agosto de 2024. Consultado em 9 de agosto de 2024
  193. ↑ Commodity Futures Trading Commission (8 de agosto de 2024). «CFTC Obtains $12.7 Billion Judgment Against FTX and Alameda» (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026
  194. ↑ FTX (7 de outubro de 2024). «FTX Receives U.S. Bankruptcy Court Confirmation of its Plan of Reorganization» (em inglês). PR Newswire. Consultado em 30 de outubro de 2026
  195. 1 2 Dietrich Knauth (8 de outubro de 2024). «FTX cleared to repay billions to customers after bankruptcy plan approval». Reuters (em inglês). Consultado em 16 de fevereiro de 2025
  196. ↑ FTX (30 de maio de 2025). «FTX Commences Second Distribution of More than $5 Billion to Convenience and Non-Convenience Classes» (em inglês). PR Newswire. Consultado em 30 de outubro de 2026
  197. ↑ FTX (19 de setembro de 2025). «FTX Recovery Trust to Distribute Approximately $1.6 Billion to Creditors in Third Distribution on September 30, 2025» (em inglês). PR Newswire. Consultado em 30 de outubro de 2026
  198. ↑ FTX (18 de março de 2026). «FTX Recovery Trust to Distribute Approximately $2.2 Billion to Creditors in Fourth Distribution on March 31, 2026» (em inglês). PR Newswire. Consultado em 30 de outubro de 2026
  199. ↑ FTX (17 de julho de 2026). «FTX Announces Fifth Distribution of Approximately $900 Million to Creditors on July 31, 2026» (em inglês). PR Newswire. Consultado em 30 de outubro de 2026
  200. ↑ Winston Cho (8 de maio de 2025). «Remember That Larry David Crypto Ad? Court Rules He and Other Celebs Didn't Mean to Dupe FTX Users» (em inglês). The Hollywood Reporter. Consultado em 30 de outubro de 2026
  201. ↑ Douglas Hanks (2 de junho de 2021). «Miami Heat to play in FTX Arena after county approves $135M deal with crypto exchange». Miami Herald (em inglês). Consultado em 26 de setembro de 2021. Cópia arquivada em 20 de agosto de 2021
  202. ↑ «It's Official! Miami Heat Home to be Named FTX Arena». WFOR-TV (em inglês). 26 de março de 2021. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 24 de setembro de 2021
  203. ↑ «MLB, FTX cryptocurrency exchange partner». MLB.com (em inglês). Major League Baseball. 23 de junho de 2021. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2022
  204. ↑ Luke Conway (23 de setembro de 2021). «FTX Crypto Exchange Partners With Mercedes F1 Team». TheStreet (em inglês). The Arena Group. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 19 de novembro de 2022
  205. ↑ Tom Daniels (4 de junho de 2021). «TSM secures $210m 10-year naming rights deal with FTX». Esportsinsider (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 1 de dezembro de 2022
  206. ↑ Joshua Oliver; Nikou Asgari; Anna Nicolaou; Antoine Gara (7 de dezembro de 2022). «FTX held talks with Taylor Swift over $100mn sponsorship deal»Subscrição paga é requerida. Financial Times (em inglês). Consultado em 7 de dezembro de 2022. Cópia arquivada em 7 de dezembro de 2022
  207. ↑ Jon Blistein (7 de dezembro de 2022). «Taylor Swift's 'Eras' Tour Ticketing Debacle Could've Been Worse: She Almost Partnered With FTX»Acesso livre sujeito a período limitado experimental, a subscrição é normalmente requerida. Rolling Stone (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 8 de dezembro de 2022
  208. ↑ «FTX MLB Home Run Derby X». MLB.com (em inglês). Major League Baseball. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 8 de julho de 2022
  209. ↑ «Starting Sunday: FTX Road to Miami online tournament». ChessBase (em inglês). 8 de julho de 2022. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 2 de setembro de 2022
  210. ↑ «Mercedes suspends partnership with FTX». ESPN.com (em inglês). 11 de novembro de 2022. Consultado em 12 de novembro de 2022. Cópia arquivada em 11 de novembro de 2022
  211. ↑ Ivan Šimić (16 de novembro de 2022). «TSM suspends major $210m naming rights deal with FTX». Esportsinsider (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 6 de dezembro de 2022
  212. ↑ «Miami Heat and Miami-Dade County statement». Instagram (em inglês). 11 de novembro de 2022. Consultado em 30 de outubro de 2026. Cópia arquivada em 12 de novembro de 2022
  213. ↑ Tim Reynolds (11 de janeiro de 2023). «Miami-Dade County wins right to strip FTX name off Heat arena». NBA.com (em inglês). Associated Press. Consultado em 30 de outubro de 2026
  214. ↑ Miami Heat (4 de abril de 2023). «HEAT Inks Partnership Deal with Kaseya». NBA.com (em inglês). Consultado em 30 de outubro de 2026

Leitura adicional

[editar | editar código]

Ligações externas

[editar | editar código]
Outros projetos Wikimedia também contêm material sobre este tema:
Commons Categoria no Commons
Wikidata Base de dados no Wikidata
Obtida de "https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=FTX&oldid=73326955"